珠海华发实业股份有限公司
                  独立董事 2018 年度述职报告



   作为珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018
年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独
立董事的独立作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2018 年
度履职情况汇报如下：


     一、出席董事局会议情况
     2018 年度公司共召开董事局会议 22 次（包括非现场会议），在会议召开前，
我们认真研究了公司会前提供的相关资料，会议期间积极参与讨论，并结合自己
的专业知识对会议文件进行认真阅读与分析，充分发表独立意见。2018 年度出
席董事局会议情况如下：

              本年应参加董
  独立董事                    亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）
              事局会议次数
   陈世敏           22             22               0              0
    江华            22             22               0              0
   谭劲松           22             22               0              0
   张利国           22             22               0              0
   张学兵           13             13               0              0


    二、召开专门委员会会议情况
    报告期内，根据《董事局下设各专门委员会工作细则》及《审计委员会年度
财务报告审计工作规程》，各专门委员会就公司定期报告、战略规划制定、内部
控制建设、高管薪酬等重大事项召开专门会议，审议通过后向董事局提出了专门
委员会意见。2018年度出席专门委员会会议情况如下：


                                    1
               战略委员会       审计委员会    薪酬与考核委员会   提名委员会
独立董事
               (应到/实到)      (应到/实到)     (应到/实到)      (应到/实到)

 陈世敏            2/2              6/6             3/3              2/2
  江华             2/2              0/0             3/3              0/0
 谭劲松            2/2              6/6             0/0              2/2
 张利国            2/2              6/6             3/3              2/2
 张学兵            0/0              0/0             0/0              0/0


   三、对公司重大事项发表意见情况
    2018年，我们对公司定期报告、聘任会计师事务所、股权激励、跟投管理制
度、对外担保、重大关联交易等事项充分发表了意见及建议，积极参与了定期报
告审计及监督工作，发挥独立董事专业优势，听取了公司管理层对2018年度经营
情况汇报，并提出了各自对公司发展的意见，忠实履行独立董事职责。对公司战
略发展、进一步提升公司管控水平、完善和健全长效激励机制等重大事项发表意
见，提醒公司管理层关注国家未来宏观政策的走向和房地产市场风险。

       四、对公司检查情况
    2018 年度，我们对公司进行了考察，密切关注公司生产经营情况和财务状
况，通过电话和邮件与公司高级管理人员保持密切联系，及时获取公司重大事项
的进展情况，掌握公司经营动态，高度关注外部环境及市场变化对公司的影响，
关注媒体刊载的相关报道。
       五、保护投资者权益方面
    1、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督
和核查，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整， 切实维护广大投资者
和公众股东的合法权益。
    2、勤勉履行职责，维护中小股东利益。报告期内，我们对提交董事局审议
的议案，认真查阅相关文件资料，并向相关部门和人员进行询问。
    3、加强自身学习，积极参加监管部门组织的培训,不断加深对相关法律法规
的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力，提高自觉保护中小股东利益的意
识。

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    六、总体评价和建议
   2018 年度，我们作为公司独立董事，持续关注公司生产经营、管理和内部
控制建设、董事局决议执行情况、关联交易、股权激励、业务发展和项目进度，
积极履行独立董事职责，促进公司董事局决策的客观性和科学性。
   2019 年，我们将不断提高自己的履职能力，一如既往、勤勉尽职地履行独
立董事职责，保护全体股东尤其是中小股东的合法权益。




             独立董事：陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵
                                      2019 年 4 月 15 日




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