股票代码：600325                  股票简称：华发股份                   公告编号：2019-033



                        珠海华发实业股份有限公司

                   第九届董事局第四十九次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。



     珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第四十九次
会议通知于 2019 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 15 日在
珠海市昌盛路 155 号公司 8 楼会议室召开。会议由董事局主席李光宁先生主持，
公司董事应到 14 名，实际到 10 名。董事局副主席汤建军先生、董事刘亚非先生、
独立董事张利国先生、独立董事张学兵先生因公务出差，分别委托董事局副主席
陈茵女士、董事刘克先生、独立董事江华先生、独立董事陈世敏先生代为出席董
事局会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
     经与会董事以现场记名投票方式表决，形成如下决议：
     一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年度
总裁工作报告>的议案》。
     二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年度
董事局工作报告>的议案》。
     并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
     三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年年
度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
     四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年度
财务决算报告>的议案》。
     并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
     五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2019 年度
财务预算报告>的议案》。

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    并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
    六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度
利润分配方案的议案》。

    公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润 2,284,363,766.68 元；母公司

实现的净利润 2,804,733,261.70 元，加上年初未分配利润 2,850,733,238.23 元，扣

除本期提取的法定盈余公积金 280,473,326.17 元及分配 2017 年度现金股利

635,493,934.80 元后，可供股东分配的利润为 4,739,499,238.96 元。拟以公司 2018

年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红

利 1.5 元（含税）。

    公司拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于上

市公司股东的净利润之比低于 30%的原因如下：

    1、公司目前在建及拟建的房地产开发项目较多，处于持续投入阶段，资金
需求量较大，同时后续发展势头良好。因此，公司留存未分配利润的主要用途为
满足后续项目的资金投入及日常营运资金的需求，支持生产经营和业务发展的正
常需要。上述利润分配预案的制定充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及
未分配利润水平等因素，同时充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，兼
顾了股东的短期利益和长远利益，具备合理性和可行性。

    2、公司2018年度利润分配方案保持了公司利润分配政策的连续性，符合公
司章程规定的现金分红政策，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司
的正常经营和可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

    公司独立董事就公司2018年度利润分配方案发表如下意见：1、公司目前在
建及拟建的房地产开发项目较多，处于持续投入阶段，资金需求量较大，同时后
续发展势头良好。因此，公司留存未分配利润的主要用途为满足后续项目的资金
投入及日常营运资金的需求，支持生产经营和业务发展的正常需要。上述利润分
配预案的制定充分结合了公司持续性盈利能力、资金需求及未分配利润水平等因
素，同时充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，兼顾了股东的短期利益
和长远利益，具备合理性和可行性。2、公司2018年度利润分配方案保持了公司


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利润分配政策的连续性，符合公司章程规定的现金分红政策，既能使投资者获得
合理的投资回报，又能兼顾公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司和股
东利益的情况。综上，独立董事认为公司2018年度利润分配方案是合理的，同意
该利润分配方案。
     并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
     七、以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于确认 2018 年度日
常关联交易的议案》。关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、俞卫国、许继莉回避表
决。关联交易内容详见本公司公告（编号：2019-034）。
     八、以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于预计公司 2019 年
度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、俞卫国、许继莉回
避表决。关联交易内容详见本公司公告（编号：2019-034）。
     九、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2018 年度
社会责任报告书>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
     十、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司独立董事
2018 年 度 述 职 报 告 > 的 议 案 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
     十一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司董事局
审计委员会 2018 年度履职报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     十二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2018
年度内控检查监督工作报告>的议案》。
     十三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2018
年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 > 的 议 案 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     十四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司内部控
制审计报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     十五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事


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务所的议案》。
    鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年度财务审计和内控审计工
作中，能准确、及时地提供良好的服务，拟续聘其为公司 2019 年度财务审计机
构和内控审计机构，审计费用总额为人民币 385 万元，其中，年度财务审计费用
为人民币 305 万元，年度内控审计费用为人民币 80 万元，并授权经营班子根据
具体审计工作量对费用进行调整。
    并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
    十六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2018
年度募集资金（非公开发行股票）存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十七、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2018
年度募集资金（公司债券）存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十八、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于提请股东
大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》。
    根据公司 2019 年度经营计划，2019 年度公司、各级子公司、联营公司及合
营公司计划融资不超过人民币 900 亿元（不包括向珠海华发集团财务有限公司申
请贷款及授信额度）。现提请公司股东大会在上述 900 亿元额度范围内授权公司
经营班子具体决定单笔不超过人民币 50 亿元（或等值外币）的融资事项。上述
融资事项包括但不限于贷款、信托融资、股权融资、公司及各级子公司按照持股
比例向联营公司、合营公司提供资金支持等。
    上述融资事项的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2019 年
度股东大会之日止。
    并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
    十九、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于公司 2019
年度担保计划的议案》。具体内容详见本公司公告（公告编号：2019-036）。
    并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
    二十、以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于公司向集团
财务公司申请贷款及综合授信的议案》。关联交易内容详见本公司公告（编号：


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2019-037）。同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
     二十一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于提请股
东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案》。
     根据公司 2019 年度经营计划，公司董事局提请公司股东大会授权公司经营
班子在总额不超过人民币 400 亿的额度内决定并具体开展对外投资事项。上述对
外投资事项包括但不局限于股权收购及转让、设立公司、增资、签署合作协议、
委托贷款等，同时授权董事局根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过前述
投资总额 20%的范围内调整总投资额。
     上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2019 年度股
东大会之日止。
     并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
     二十二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于提请股
东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案》。
     根据公司 2019 年度经营计划，公司董事局提请公司股东大会授权公司经营
班子在总额不超过人民币 400 亿元的额度范围内决定并具体开展土地购置工作。
上述土地购置包括但不限于公开竞拍、收并购、项目合作等方式。
     上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2019 年度股
东大会之日止。
     并同意提呈公司 2018 年度股东大会审议。
     二十三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于公司会
计政策变更的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-038）。
     二十四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了审议《关于召开
2018 年 度 股 东 大 会 的 议 案 》。 股 东 大 会 通 知 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）（公告编号：2019-040）。
     特此公告。


                                                   珠海华发实业股份有限公司
                                                              董事局
                                                       二○一九年四月十六日



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