华发股份:第九届董事局第五十二次会议决议公告2019-05-21
股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2019-048
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第五十二次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第五十二次
会议通知已于 2019 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出,会议于 2019 年 5 月 20
日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局
十四位董事以传真方式表决,形成如下决议:
一、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签订<资产交易合
同>暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、郭凌勇、谢
伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告(公告编号:2019-049)。
二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<独立董事
津贴标准及年度业绩考核办法>的议案》。具体修订内容如下:
修订前 修订后
第二条 独立董事津贴标准按年 第二条 独立董事津贴标准按年
度分为固定津贴与浮动津贴两种,其 度分为固定津贴与浮动津贴两种,其
中:固定津贴 10 万元,浮动津贴 10 中:固定津贴 15 万元,浮动津贴 15
万元。浮动津贴与公司年度业绩完成 万元。浮动津贴与公司年度业绩完成情
情况、独立董事履行职责情况挂钩考 况、独立董事履行职责情况挂钩考核。
核。
除上述修订内容外,其余保持不变。
并同意提呈公司股东大会审议。
三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行非公开
定向债务融资工具的议案》。具体内容详见公司公告(公告编号:2019-050)。
并同意提呈公司股东大会审议。
四、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。具体内容详见公司公告(公告编号:2019-051)。
并同意提呈公司股东大会审议。
五、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司子公司向关联
方申请商业保理暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易,关联董事李光宁、
郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告(公告编号:2019-052)。
六、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第
三次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司公告(公告编号:2019-053)。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一九年五月二十一日