股票代码：600325                   股票简称：华发股份                   公告编号：2020-073



                          珠海华发实业股份有限公司

              关于调整 2020 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏负连带责任。


     重要内容提示：
      本事项需提交公司股东大会审议。
      日常关联交易对上市公司的影响：公司与控股股东珠海华发集团有限公司

（以下简称“华发集团”）及其子公司日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵
循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，也不会对公司财务状况
和经营成果产生不利影响。



     一、日常关联交易基本情况

     公司控股股东华发集团为综合性企业集团，业务覆盖城市运营、房地产开发

（以华发股份为主体）、金融产业、产业投资、商贸服务、现代服务等领域，具

备丰富的产业链及资源，且在珠海区域具备较强的专业优势和品牌优势，能够与
公司主业形成良好的协同效应。因此在交易定价符合市场化水平的前提下，经审

慎研究考察对比后，公司选择向华发集团采购物资、商品等，并向其提供相关劳

务服务等。随着公司建筑施工、装修装饰等业务的发展，未来公司通过参与公开

招投标的形式向华发集团提供相关劳务、服务的规模将逐步增加，采购所需原材

料和商品的规模亦随之增加。因此，公司拟对 2020 年度与华发集团发生的日常关

联交易预计情况进行相应调整，具体如下：

     （一）日常关联交易履行的审议程序

     本公司于 2020 年 9 月 29 日召开了第九届董事局第七十七次会议，会议以 10

票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易额度

的议案》。关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、许继莉对上述议案均回避了表决。



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   因关联交易累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易事项

   需提交公司股东大会审议。

        （二）调整 2020 年度日常关联交易预计具体情况
                                                                                单位：元
                                                                     年初至半年度   关联交易
关联交易               2020 年年初预   本次调整金                    与关联人累计   金额发生
            关联方                                   调整后的金额
  类别                    计金额           额                        已发生的交易   调整的原
                                                                         金额           因
向关联人
                                                                                    业务量增
  提供劳                397,733,709    687,766,291   1,085,500,000    218,178,550
            华发集团                                                                  加
务 、服务
            及其子公
向关联人
              司                                                                    业务量增
购买资                  32,560,000     49,740,000     82,300,000      20,107,911
                                                                                      加
产、商品
       合计             430,293,709    737,506,291   1,167,800,000    238,286,461      -

        二、关联方介绍及关联关系
        1、名称：珠海华发集团有限公司
        2、统一社会信用代码：91440400190363258N
        3、法定代表人：李光宁
        4、成立日期：1986 年 05 月 14 日
        5、注册资本：人民币 111,978.97 万元
        6、住所：珠海市拱北联安路 9 号
        7、经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋出租，轻工业品、
   黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口（具体按粤经贸进字
   [1993]254 号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤经贸
   进字[1993]256 号文经营）；建筑材料，五金，工艺美术品，服装，纺织品的批发、
   零售；项目投资及投资管理。
        8、股权结构：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会持有其 100%股权。
        9、最近一期主要财务数据（合并口径，经审计）：截止 2019 年末，华发集
   团总资产为 361,840,497,311.93 元，净资产为 107,066,568,632.38 元；2019 年度实
   现营业收入 79,269,254,153.65 元，净利润 5,051,458,815.94 元。

        华发集团直接持有本公司 24.20%股份，通过其子公司珠海华发综合发展有限
   公司持有本公司 4.29%股份，为本公司的控股股东。

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    三、关联交易的主要内容和定价政策

    本次调整的关联交易主要内容为采购资产或商品、提供劳务、服务等，交易

的定价遵循公平合理的原则，均以市场同类产品或服务为定价原则，关联交易价

格公允。

    四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

    本公司及子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联方拥有

的资源和优势，发挥协同效应，促进公司业务发展。本事项涉及的关联交易金额

仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事

局审议。若上述关联人中存在原已获批的有效交易额度，待本次关联交易额度获

股东大会审议通过后，以本次预计交易额度为准。

    日常关联交易属于正常生产经营往来，不会影响本公司独立性，亦不会对关

联方产生依赖性，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

    五、独立董事意见

    根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、

张学兵发表了同意的事前认可意见，并对上述关联交易发表意见如下：

    本次调整 2020 年关联交易事项为日常经营相关业务发展所需，符合公司业

务发展的实际情况，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响，不存在损害

上市公司及股东利益的情形。本次关联交易事项表决过程中关联董事均回避表决，

决策程序符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本公司《关联交易管

理制度》的规定。

    六、备查文件目录

    1、第九届董事局第七十七次会议决议；

    2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。

    特此公告。


                                               珠海华发实业股份有限公司
                                                       董事局
                                                  二〇二〇年九月三十日



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