珠海华发实业股份有限公司

2020 年第七次临时股东大会会议文件




          二○二○年十月十五日
                  珠海华发实业股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会会议文件




                                          目        录


珠海华发实业股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会须知 ..........2

关于公司开展可续期信托融资暨关联交易的议案 ................................3

关于调整 2020 年度日常关联交易额度的议案 ......................................4

关于提供反担保的议案 ............................................................................5




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                  珠海华发实业股份有限公司
               2020 年第七次临时股东大会须知


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公

司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须

知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

    一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其

他股东权益；

    二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确

保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

    三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言

权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

    四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关

闭手机或将其调至振动状态。




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     关于公司开展可续期信托融资暨关联交易的议案

各位股东：

    因经营发展需要，公司全资子公司珠海铧国商贸有限公司拟与中

原信托有限公司开展不超过 25 亿元（含本数）可续期信托融资, 信

托融资期限为无固定期限。公司关联方华金资产管理（深圳）有限公

司为上述信托计划的投资人。本次交易涉及关联交易。具体情况详见

公司于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的公告（公告编号：2020-072）。

    现提请公司股东大会审议上述可续期信托融资方案，并授权公司

经营班子全权办理本次可续期信托融资事项的相关事宜，包括但不限

于签订相关协议及兑付等事项。本授权自公司股东大会批准之日起至

上述授权事项办理完毕之日止。

    以上议案，请各位股东审议。

    本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。




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                关于调整 2020 年度日常关联交易额度的议案

    各位股东：

            随着公司建筑施工、装修装饰等业务的发展，未来公司通过参与

    公开招投标的形式向控股股东珠海华发集团有限公司（以下简称“华

    发集团”）提供相关劳务、服务的规模将逐步增加，采购所需产品的

    规模亦随之增加。因此，公司拟对 2020 年度与华发集团发生的日常

    关联交易预计情况进行相应调整，具体如下:

                                                                                        单位：元

                                                                             年初至半年度   关联交易
关联交易                2020 年年初预                                        与关联人累计   金额发生
              关联方                      本次调整金额     调整后的金额
  类别                     计金额                                            已发生的交易   调整的原
                                                                                 金额           因
向关联人
                                                                                            业务量增
  提供劳                  397,733,709      687,766,291     1,085,500,000      218,178,550
            华发集团                                                                          加
务 、服务
            及其子公
向关联人
              司                                                                            业务量增
购买资                    32,560,000       49,740,000        82,300,000       20,107,911
                                                                                              加
产、商品
       合计               430,293,709      737,506,291     1,167,800,000      238,286,461      -

            有关本次调整的具体情况详见公司于 2020 年 9 月 30 日在上海证

    券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-073）。

            以上议案，请各位股东审议。

            本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。




                                                            珠海华发实业股份有限公司

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                       关于提供反担保的议案

各位股东：

    公司全资子公司珠海华发园林工程有限公司、珠海华明科技发

展有限公司、珠海华福商贸发展有限公司拟进行融资，融资金额合

计 6.9 亿，融资期限均不超过 3 年。广东省融资再担保有限公司（以

下简称“省再担保公司”）为本次融资向债券投资者提供保证担保，

保证方式为连带责任保证。同时公司向省再担保公司提供连带责任

保证反担保，担保期限为债务履行期限届满之日起 2 年。

    具体情况详见公司于 2020 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2020-074）。

    以上议案，请各位股东审议。




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