证券代码：600325 证券简称：华发股份 公告编号：2020-097
珠海华发实业股份有限公司
2020 年第九次临时股东大会决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2020 年 12 月 25 日
（二）股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 677,572,678
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
32.0029
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不
能主持本次股东大会。根据《公司章程》的相关规定，经 董事局主席提议
并经董事局半数以上董事同意，推举郭凌勇副主席主持本次股东大会。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 3 人，董事李光宁、汤建军、刘亚非、刘克、
谢伟、俞卫国，独立董事陈世敏、江华、张利国、谭劲松、张学兵因工作原因未
出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张葵红女士因工作原因未出席本次
股东大会；
3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 658,987,565 97.2571 17,642,663 2.6038 942,450 0.1391
2、 议案名称：关于公司公开发行公司债券方案的议案
2.01 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 659,387,125 97.3160 17,642,663 2.6038 542,890 0.0802
2.02 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 659,387,125 97.3160 17,642,663 2.6038 542,890 0.0802
2.03 议案名称：债券利率和确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 659,387,125 97.3160 17,642,663 2.6038 542,890 0.0802
2.04 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 659,387,125 97.3160 17,642,663 2.6038 542,890 0.0802
2.05 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 659,387,125 97.3160 17,642,663 2.6038 542,890 0.0802
2.06 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 659,387,125 97.3160 17,642,663 2.6038 542,890 0.0802
2.07 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 659,387,125 97.3160 17,642,663 2.6038 542,890 0.0802
2.08 议案名称：上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 659,387,125 97.3160 17,642,663 2.6038 542,890 0.0802
2.09 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 659,387,125 97.3160 15,348,783 2.2652 2,836,770 0.4188
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事局全权办理本次公开发行公司债券具
体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 659,524,735 97.3363 14,201,123 2.0958 3,846,820 0.5679
4、 议案名称：关于向关联方申请变更商业保理期限暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,703,272 76.2998 13,900,323 18.7042 3,712,720 4.9960
5、 议案名称：关于向海川公司增资暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,786,352 76.4116 14,065,323 18.9262 3,464,640 4.6622
6、 议案名称：关于放弃优先受让权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 56,059,102 75.4331 14,825,673 19.9494 3,431,540 4.6175
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司符合公开发
1 行公司债券条件的议 146,608,482 88.7494 17,642,663 10.6799 942,450 0.5707
案
关于公司公开发行公
2.00 — — — — — —
司债券方案的议案
2.01 发行规模 147,008,042 88.9913 17,642,663 10.6799 542,890 0.3288
2.02 债券期限 147,008,042 88.9913 17,642,663 10.6799 542,890 0.3288
2.03 债券利率和确定方式 147,008,042 88.9913 17,642,663 10.6799 542,890 0.3288
2.04 发行方式 147,008,042 88.9913 17,642,663 10.6799 542,890 0.3288
2.05 发行对象 147,008,042 88.9913 17,642,663 10.6799 542,890 0.3288
2.06 募集资金用途 147,008,042 88.9913 17,642,663 10.6799 542,890 0.3288
2.07 偿债保障措施 147,008,042 88.9913 17,642,663 10.6799 542,890 0.3288
2.08 上市安排 147,008,042 88.9913 17,642,663 10.6799 542,890 0.3288
2.09 决议的有效期 147,008,042 88.9913 15,348,783 9.2913 2,836,770 1.7174
关于提请股东大会授
权董事局全权办理本
3 147,145,652 89.0746 14,201,123 8.5966 3,846,820 2.3288
次公开发行公司债券
具体事宜的议案
关于向关联方申请变
4 更商业保理期限暨关 56,703,272 76.2998 13,900,323 18.7042 3,712,720 4.9960
联交易的议案
关于向海川公司增资
5 56,786,352 76.4116 14,065,323 18.9262 3,464,640 4.6622
暨关联交易的议案
关于放弃优先受让权
6 56,059,102 75.4331 14,825,673 19.9494 3,431,540 4.6175
暨关联交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 4、5、6 涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综
合发展有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 603,256,363 股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所
律师：黄卫、吴肇棕
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司
法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
珠海华发实业股份有限公司
2020 年 12 月 26 日