股票代码：600325                  股票简称：华发股份                   公告编号：2021-023



                        珠海华发实业股份有限公司

                   第九届董事局第八十九次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。



     珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第八十九次
会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件及短讯方式发出，会议于 2021 年 4 月
23 日在珠海中心 3 楼 2 号会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事局主席
李光宁先生主持，公司董事应到 14 名，实到 11 名。董事局副主席汤建军先生因
公务出差，委托董事局副主席陈茵女士代为出席董事局会议并行使表决权；独立
董事陈世敏先生、独立董事张学兵先生因公务出差，分别委托独立董事江华先生、
独立董事张利国先生代为出席董事局会议并行使表决权。公司监事及高级管理人
员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     经与会董事以记名投票方式表决，形成如下决议：
     一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020 年度
总裁工作报告>的议案》。
     二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020 年度
董事局工作报告>的议案》。
     并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。
     三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020 年年
度报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》《证券时报》，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。
     四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020 年度
财务决算报告>的议案》。
     并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。
     五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2021 年度
财务预算报告>的议案》。

                                            1
     并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。
     六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度
利润分配方案的议案》。具体内容详见本公司公告（公告编号：2021-024）。
     并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。
     七、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于预计公司 2021 年
度日常关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、
谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告（公告编号：2021-025）。
     并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。
     八、以十票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于预计 2021 年度与
维业股份工程类日常关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光
宁、郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见本公司公告（公告编号：
2021-026）。
     并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。
     九、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020 年度
社会责任报告书>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。
     十、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司独立董事
2020 年 度 述 职 报 告 > 的 议 案 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。
     十一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司董事局
审计委员会 2020 年度履职报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
     十二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020
年度内控检查监督工作报告>的议案》。
     十三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020
年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 > 的 议 案 》。 报 告 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     十四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司内部控


                                            2
制审计报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》。具体内容详见本公司公告（公告编号：2021-027）。
    并同意提呈公司 2020 年度股东大会审议。
    十六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020
年度募集资金（非公开发行股票）存放与实际使用情况专项报告>的议案》。具体
内容详见本公司公告（公告编号：2021-028）。
    十七、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<公司 2020
年度募集资金（公司债券）存放与实际使用情况专项报告>的议案》。报告内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    十八、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2020
年度股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2021-030）。
    特此公告。




                                             珠海华发实业股份有限公司
                                                      董事局
                                               二○二一年四月二十四日




                                   3