股票代码：600325                    股票简称：华发股份                   公告编号：2021-031




                        珠海华发实业股份有限公司
                   第九届董事局第九十次会议决议公告


    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。


      珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第九十次会
议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 29 日以通
讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位
董事以传真方式表决，形成以下决议：

     一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2021 年第一季
度报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2021-032）。
     三、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司限制性股票激
励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁上市流通的议案》。关联董事陈茵、
郭凌勇、汤建军、刘亚非、刘克、俞卫国回避表决。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
披露的公告（公告编号：2021-033）。

      四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提供反担保的

议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2021-034）。

      并同意提呈公司股东大会审议。

      五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司对外捐赠

的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2021-035）。
      并同意提呈公司股东大会审议。
    六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第

三次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所发布

的公告（公告编号：2021-036）。

    特此公告。




                                          珠海华发实业股份有限公司
                                                  董事局
                                             二〇二一年四月三十日