华发股份:华发股份第九届董事局第九十次会议决议公告2021-04-30
股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2021-031
珠海华发实业股份有限公司
第九届董事局第九十次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第九十次会
议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出,会议于 2021 年 4 月 29 日以通
讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四位
董事以传真方式表决,形成以下决议:
一、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<2021 年第一季
度报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司会计政策变
更的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告(公告编号:2021-032)。
三、以八票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司限制性股票激
励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁上市流通的议案》。关联董事陈茵、
郭凌勇、汤建军、刘亚非、刘克、俞卫国回避表决。具体内容详见公司同日在上
海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
披露的公告(公告编号:2021-033)。
四、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于提供反担保的
议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告(公告编号:2021-034)。
并同意提呈公司股东大会审议。
五、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司对外捐赠
的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告(公告编号:2021-035)。
并同意提呈公司股东大会审议。
六、以十四票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第
三次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所发布
的公告(公告编号:2021-036)。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二一年四月三十日