股票代码：600325                   股票简称：华发股份                   公告编号：2021-042




                       珠海华发实业股份有限公司
                   第十届董事局第一次会议决议公告


   本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏负连带责任。



      珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第一次会议
通知于 2021 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 5 月 18 日以通讯
方式召开。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会董事以通讯
方式表决，一致通过以下决议：
      一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举公司董
事局主席、董事局副主席的议案》。
      选举李光宁先生为董事局主席，陈茵女士、郭凌勇先生、汤建军先生为董
事局副主席。
      二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于选举董事局
各专门委员会成员的议案》。选举下列人员为董事局各专门委员会成员：
      1、战略委员会（7 人）
      召集人：李光宁
      组成人员：陈茵、张学兵（独立董事）、王跃堂（独立董事）、丁煌（独立
董事）、高子程（独立董事）、谢刚（独立董事）。
      2、审计委员会：（3 人）
      召集人：王跃堂（独立董事）
      组成人员：高子程（独立董事）、谢刚（独立董事）。
      3、提名委员会：（3 人）
      召集人：张学兵（独立董事）
      组成人员：高子程（独立董事）、丁煌（独立董事）。
      4、薪酬与考核委员会：（3 人）



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     召集人：丁煌（独立董事）
     组成人员：张学兵（独立董事）、王跃堂（独立董事）。
     三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于设立第十届
董事局预算工作小组的议案》。
     预算工作小组成员：
     李光宁、陈茵、郭凌勇、俞卫国、谢伟、郭瑾、张学兵（独立董事）、丁煌
（独立董事）、高子程（独立董事）、谢刚（独立董事）。
     其中，组长为李光宁，副组长为王跃堂（独立董事）。
     四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
裁、董事局秘书的议案》。
     经公司董事局主席李光宁先生提名，聘任陈茵女士为公司总裁、侯贵明先
生为公司董事局秘书，任期三年。（简历附后）
     五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司常
务执行副总裁、执行副总裁、财务总监的议案》。
     聘任俞卫国先生为公司常务执行副总裁,聘任郭凌勇先生、张延先生、张驰
先生、刘颖喆先生、戴戈缨先生为公司执行副总裁,聘任罗彬女士为公司财务总
监,任期三年。（简历附后）
     六、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。
     聘任阮宏洲先生为公司证券事务代表，任期三年。（简历附后）
     特此公告。




                                               珠海华发实业股份有限公司
                                                       董事局
                                                 二○二一年五月二十日




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附件：简历

    陈茵：女，1970 年出生，博士研究生学历，工程师。曾任珠海英格仕房产
开发有限公司总经理助理兼工程业务部经理，本公司销售部经理、总经理助理、
副总裁。现任本公司董事局副主席、总裁。
    郭凌勇：男，1973 年出生，本科学历。曾任本公司市场部经理，珠海十字
门中央商务区建设控股公司常务副总经理、总经理、董事长，珠海华发文化产业
投资控股有限公司董事长，珠海华发集团有限公司总经理助理，珠海华发集团有
限公司副总经理，珠海富山工业园投资发展有限公司董事长、总裁，珠海智慧产
业园发展有限公司董事长。现任珠海华发城市运营投资控股有限公司董事长，本
公司董事局副主席、执行副总裁。
    俞卫国：男，1966 年出生，硕士研究生学历，中国注册造价工程师、中国
注册资产评估师、高级审计师。曾任珠海市审计局基本建设审计科副科长，本公
司财务总监、副总裁。现任本公司董事、常务执行副总裁。
    张延：男，1968 年出生，博士研究生学历。曾任珠海市建设局政策法规科
科长、珠海建设局勘察设计科科长，珠海市房地产和城乡规划建设局总工程师，
本公司总工程师。现任深圳市维业装饰集团股份有限公司董事，本公司董事、执
行副总裁、党委书记、首席工程官。
    张驰：男，1965 年出生，大学本科学历。曾任广州保利达地产有限公司总
经理（中国）、辽宁华发投资有限公司副总经理、沈阳华纳置业有限公司总经理、
威海华发房地产开发有限公司总经理、荣成华发房地产开发有限公司董事长、珠
海华发新科技投资控股有限公司董事长，本公司市场营销部总监、首席产品官、
副总裁。现任本公司执行副总裁，北方大区董事长。
    刘颖喆：男，1975 年出生，大学本科学历。曾任龙湖地产集团上海地区公
司运营总监兼研发设计总监、投资发展总监兼研发设计总监、上海地区公司常务
副总经理、大连地区公司总经理，泰禾集团总裁助理兼上海区域总经理、副总裁
兼上海区域总裁，本公司副总裁兼华东区域、华中区域常务副董事长。现任本公
司执行副总裁、华东大区董事长。
    戴戈缨：男，1968 年出生，硕士研究生学历。曾任中国三江航天集团工程
设计院助理工程师，广东省江门市会城建筑设计院工程师，新加坡 BEC 工程咨



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询管理公司高级造价师，新加坡三达利控股有限公司北京分公司常务副总经理，
金地（集团）股份有限公司东北区域公司工程总监，复地（集团）股份有限公司
总裁助理，金地（集团）股份有限公司成本管理部总经理，金地（集团）股份有
限公司华东区域公司副总经理。历任武汉华发置业有限公司董事长、总经理，本
公司华东区域常务副总经理，现任本公司执行副总裁、首席运营官、首席营销官、
战略运营管理中心总经理、市场营销管理中心总经理。
    罗彬：女，1973 年出生，硕士研究生学历，高级会计师。曾任广州市建设
资产经营有限公司产权监督部审计主管、财务监督部财务主管，广州市住宅建设
发展有限公司总会计师兼财务部经理，广州珠江实业开发股份有限公司财务总监，
珠海华发集团有限公司副首席财务官、财务管理中心主任，珠海华发实体产业投
资控股有限公司首席财务官，珠海华发综合发展有限公司财务总监，华发物业服
务集团有限公司财务总监，珠海城市建设集团有限公司董事。
    侯贵明：男，1972 年出生，硕士研究生学历。曾任中国工商银行珠海市新
洲支行业务部经理，深圳市海欣创业投资担保有限公司总经理，珠海铧创投资担
保公司总经理，珠海铧创投资担保有限公司董事长。现任本公司董事局秘书。
    阮宏洲：男，1972 年出生，大学本科学历。曾任本公司证券及投资者关系
管理部副总监、总监、监事。现任本公司董事局秘书处主任、证券事务代表。




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