华发股份:华发股份2021年第四次临时股东大会文件2021-06-05
珠海华发实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议文件
珠海华发实业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议文件
二○二一年六月十日
珠海华发实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议文件
目 录
珠海华发实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会须知 .... 2
关于子公司开展商业保理融资暨关联交易的议案 ............... 3
关于向海川公司增资暨关联交易的议案 ....................... 4
关于子公司出售商品房暨关联交易的议案 ..................... 5
关于子公司出售基金份额暨关联交易的议案 ................... 6
关于公司提供反担保的议案 ................................. 7
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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议文件
珠海华发实业股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定,为确保公司股东大会顺利召开,特制定大会须
知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行:
一、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其
他股东权益;
二、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责;
三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言
权、咨询权、表决权等各项权利,但须由公司统一安排发言和解答;
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序,会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态。
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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议文件
关于子公司开展商业保理融资暨关联交易的议案
各位股东:
因经营发展需要,公司全资子公司珠海华发建筑设计咨询有限公
司(以下简称“设计公司”)拟将其应收账款转让给华金国际商业保
理(珠海)有限公司(以下简称“华金保理”),由华金保理为其开
展应收账款保理融资业务。本次保理融资不超过人民币 2.05 亿元(含
本数),融资期限不超过 24 个月;综合融资成本不超过 6%/年(含
本数),按季付保理费用。设计公司对转让给华金保理的应收账款承
担回购义务。具体事宜授权公司经营班子办理。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站披
露的公告(公告编号:2021-046)。
以上议案,请各位股东审议。
本项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。
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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议文件
关于向海川公司增资暨关联交易的议案
各位股东:
为增强公司市场竞争力,积极把握战略发展机遇,推进公司战略
布局,为进一步满足公司房地产项目拓展需要,公司控股子公司珠海
市海川地产有限公司(以下简称“海川公司”)各股东拟按持股比例
对海川公司合计增资 995,025.00 万元:公司出资 49.5025 亿元,其中
认缴新增注册资本 12,268.28 万元,482,756.72 万元计入资本公积;
珠海华发城市运营投资控股有限公司出资 49.5025 亿元,其中认缴新
增注册资本 12,268.28 万元,482,756.72 万元计入资本公积;珠海城
市建设集团有限公司出资 0.4975 亿元,其中认缴新增注册资本 123.30
万元,4,851.70 万元计入资本公积。增资后各股东持股比例保持不变。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站披露的
公告(公告编号:2021-047)。
以上议案,请各位股东审议。
本项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。
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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议文件
关于子公司出售商品房暨关联交易的议案
各位股东:
为加快商业房产去化力度,盘活库存,公司全资子公司广州华枫
投资有限公司拟将其持有的位于白云区观云街广州华发四季名苑项
目项下共计 13 套商铺出售给公司关联方上海华锴股权投资有限公司
(以下简称“上海华锴”)的子公司铧金商业运营管理(珠海)有限
公司(以下简称“铧金商业”),交易对价为人民币 114,769,380 元,
并授权经营班子具体办理本次出售商品房相关事宜,包括但不限于与
上海华锴、铧金商业签订相关协议及文件等相关事宜。具体内容详见
公司于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编
号:2021-048)。
以上议案,请各位股东审议。
本项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。
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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议文件
关于子公司出售基金份额暨关联交易的议案
各位股东:
为进一步优化公司业务结构,集中资源发展公司房地产业务的专
业化经营优势,公司全资子公司珠海华发华宜投资控股有限公司拟将
其作为有限合伙人/基金份额持有人所持有的 4 家合伙企业的合伙份
额及 1 项契约型基金份额协议转让给珠海华实智远资产管理有限公
司(以下简称“华实资管”),转让总价款合计为人民币 200,850.45
万元。并授权经营班子具体办理本次出售基金份额等相关事宜,包括
但不限于与华实资管签订相关协议、文件及办理相关变更手续等。具
体内容详见公司于 2021 年 5 月 26 日在上海证券交易所网站披露的公
告(公告编号:2021-049)。
以上议案,请各位股东审议。
本项议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。
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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议文件
关于公司提供反担保的议案
各位股东:
长沙懿德房地产有限公司(以下简称“长沙懿德”)为公司投资
的联营公司,其中公司全资子公司长沙华郡房地产开发有限公司(以
下简称“长沙华郡”)持有其 49%股权,招商局蛇口工业区控股股份
有限公司(以下简称“招商蛇口”)子公司珠海依云房地产有限公司
持有其 51%股权。
为推动合作项目开发建设,长沙懿德拟开展供应链融资计划(包
括但不限于保理、商业承兑汇票、国内信用证等),将符合供应链融
资条件供应商的应付账款,以供应链形式代为对外支付。鉴于本次长
沙懿德开展供应链融资使用招商蛇口的授信额度,依照“同股同权”
的原则,公司拟就长沙懿德开展供应链融资提供如下担保措施:
公司按长沙华郡持有的长沙懿德股权比例对因长沙懿德发生供
应链业务而形成的债务提供保证担保,保证方式为连带责任保证,保
证期限为每笔供应链融资发生之日起至每笔融资金额到期归还之日
后满三年止。就长沙懿德对招商蛇口的债务,公司按照长沙华郡在长
沙懿德对应股权比例的债务向招商蛇口承担连带保证责任,保证本金
金额最高不超过人民币 4.41 亿元。
为高效、有序地完成相关工作,现提请公司股东大会授权经营班
子全权办理以上担保的相关事宜。具体内容详见公司于 2021 年 5 月
26 日在上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2021-050)。
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珠海华发实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议文件
以上议案,请各位股东审议。
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