股票代码：600325                   股票简称：华发股份                   公告编号：2021-052




                       珠海华发实业股份有限公司
                   第十届董事局第三次会议决议公告


   本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏负连带责任。



      珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第三次会议
通知于 2021 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯方
式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通讯方
式表决，一致通过以下决议：
      一、以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于子公司向关联
方借款续期暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭
凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。关联交易内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2021-053）。
      并同意提呈公司股东大会审议。

     二、以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于与关联方开展购

房尾款融资业务暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、

郭凌勇、谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。关联交易内容详见公司同日在上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证

券报》、《证券日报》披露的公告（公告编号：2021-054）。

     并同意提呈公司股东大会审议。

     三、以八票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于与关联方开展保

函业务暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、

谢伟、郭瑾、许继莉、张延回避表决。关联交易内容详见公司同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、


                                                1
《证券日报》披露的公告（公告编号：2021-055）。

    并同意提呈公司股东大会审议。

     四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于召开 2021
年第五次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》披露的公告（公告编号：2021-056）。
     特此公告。




                                               珠海华发实业股份有限公司
                                                         董事局
                                                   二○二一年六月八日




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