股票代码：600325                  股票简称：华发股份                   公告编号：2021-067



                        珠海华发实业股份有限公司
                     第十届董事局第六次会议决议公告

   本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。


     珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第六次会议
通知已于 2021 年 8 月 14 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2021 年 8 月 19
日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局
十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：

     一、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2021 年半年度
报告>全文及摘要的议案》。报告摘要详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》披露的公告，报告全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

     二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2021 年半年度

募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况专项报告>的议案》。报告全文详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于<2021 年半年度
募集资金（公司债券）存放与使用情况专项报告>的议案》。报告全文详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<银行间债

券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。制度全文详见上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

     五、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于制定<公司债券
信 息 披 露 管 理 制 度 > 的 议 案 》。 制 度 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
     特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
        董事局
  二〇二一年八月二十日