股票代码：600325                   股票简称：华发股份                   公告编号：2021-071




                       珠海华发实业股份有限公司
                   第十届董事局第八次会议决议公告


   本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏负连带责任。



      珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第八次会议
通知于 2021 年 10 月 13 日以电子邮件方式发出。会议于 2021 年 10 月 18 日以通
讯方式召开。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通
讯方式表决，一致通过以下决议：
      一、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于向海川公司增资
暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢伟、
郭瑾、许继莉、张延回避表决。关联交易内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
披露的公告（公告编号：2021-073）。
      并同意提呈公司股东大会审议。
      二、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整公司限制
性股票激励计划回购价格的议案》。内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
披露的公告（公告编号：2021-074）。
      三、以十四票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。内容详见公司同日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》披露的公告（公告编号：2021-075）。
      并同意提呈公司股东大会审议。
      四、以十四票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于召开 2021
年第七次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所



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网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》披露的公告（公告编号：2021-076）。
     特此公告。




                                             珠海华发实业股份有限公司
                                                    董事局
                                               二○二一年十月十九日




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