股票简称：西藏天路    股票代码：600326     编号：临 2019-8 号


                 西藏天路股份有限公司
         第五届监事会第十七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
七次会议于 2019 年 3 月 26 日（星期二）下午 15：30 在西藏拉萨市
夺底路 14 号公司 6610 会议室召开。本次会议采取现场方式召开，通
知以书面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会
主席达娃次仁先生主持。根据《公司章程》规定，本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人。会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会
议事规则》的有关规定，以举手表决的方式逐项审议通过了以下议案：
    一、审议通过了关于《公司 2018 年年度报告及摘要》的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有
限公司 2018 年年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2018 年年度报
告摘要》。
    此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了关于《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


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     三、审议通过了关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     四、审议通过了关于《公司 2018 年度利润分配和资本公积金转
增股本的预案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2018 年度，公司实现净利润 858,070,345.42 元。其中归属于母
公司的净利润 449,564,048.24 元，按《公司章程》的有关规定计提
10%法定盈余公积金 26,548,375.43 元，2018 年度实现的可供分配的
净利润为 423,015,672.81 元，加上 2017 年度剩余未分配利润
896,735,122.78 元 ， 减 去 2017 年 度 对 股 东 的 现 金 利 润 分 配
69,230,760.80 元 ， 2018 年 度 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
1,250,520,034.79 元，公司以总股本 865,384,510 股为基数,向全体
股 东 每 10 股 派 0.8 元 现 金 红 利 （ 含 税 ）， 共 计 分 配 现 金 红 利
69,230,760.80 元。本年度不进行资本公积金转增股本。
    公司 2018 年度拟分配的现金红利占 2018 年度实现的可分配净
利润的 16.37%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2018
年—2020 年）股东回报规划》中对于现金分红比例的要求，但未达
到当年归属于上市公司股东净利润的 30%。主要原因如下：
    作为建筑建材为主业的上市公司，随着公司规模的不断扩大，资
金需求量也随之增加。建筑业方面，公司对新中标的项目需要垫付履
约保证金、民工工资保证金等各种费用比重较大。同时，按照公司既
定的“走出去”战略，在全力参与区外标的较好的政府和社会资本合
作项目（PPP）过程中也需要较大的资金投入。建材业方面，近年来，
西藏重大项目建设等各类工程对水泥等基础性原材料的需求十分旺
盛。区内水泥产能不足以满足市场需求的缺口依然较大，西藏水泥供
需矛盾未来一段时间将持续存在。特别是随着川藏铁路项目的启动，

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巨大的水泥需求将为区内水泥产业发展提供难得的机遇，也对企业水
泥供应能力提出了更为严峻的挑战。公司将继续加大对建材产业的投
资力度，合理布局符合国家水泥产业政策、经济社会发展需求的产能，
有力推动建筑、建材产业链协同发展、共同增长的战略格局。因此，
建材产业投资所需资金量较大。
     此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
     五、审议通过了关于《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站
上的《西藏天路股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。
     六、审议通过了关于《公司 2018 年度内部控制审计报告》的议
案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站
上的《西藏天路股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。
     七、审议通过了关于《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站
上的《西藏天路股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的
专项报告》。
     八、审议通过了关于《公司 2018 年度募集资金存放与使用情况
的鉴证报告》的议案
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站
上的《西藏天路股份有限公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的
鉴证报告》。

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    九、审议通过了关于公司续聘会计师事务所的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度审计机构，期限一年，审计费用共计 70 万元，其中财务报告审计
费 40 万元、内部控制审计费 30 万元。
    此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    十、审议通过了关于注销部分 2015 年非公开发行募集资金账户
并变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审议，监事会认为：公司本次注销部分 2015 年非公开发行募
集资金账户并变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金，符合
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公
司募集资金管理办法（2015 年修订）》等有关规定，不存在损害股东
利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，
有利于公司的长远发展。该事项的审议程序合法、合规。
    详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有
限公司关于注销部分 2015 年非公开发行募集资金账户并变更部分募
集资金用途用于永久补充流动资金的公告（临 2019-9 号）》。
    此项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。


    特此公告




                                         西藏天路股份有限公司
                                                     监    事 会
                                               2019 年 3 月 28 日



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