股票简称：西藏天路         股票代码：600326         编号：临 2019-11 号


                     西藏天路股份有限公司
           第五届监事会第十八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

 整性承担个别及连带责任。


     西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
八次会议于 2019 年 4 月 2 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书
面方式于会议召开十日前发送到公司各位监事。会议由监事会主席达
娃次仁先生主持。根据《公司章程》规定，本次会议应表决监事 3 人，
实际表决 3 人。会议召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及
《监事会议事规则》的有关规定，会议决议有效。会议逐项审议通过
了以下议案：

     一、审议通过《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修
订稿）的议案》

      表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司公开发
行 A 股可转换公司债券预案的议案》，现根据本次公开发行 A 股可转
换公司债券相关事宜的进展情况，修订了本次公开发行 A 股可转换
公司债券预案的相关内容。详见 2019 年 4 月 3 日刊登在《中国证券
报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 http ：
//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可
转换公司债券的预案（修订稿）》（临 2019-12 号）及《西藏天路股份
有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的修订说明》（临
                                      1
2019-13 号）。

    二、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司前次募集
资金使用情况专项报告的议案》，现根据本次公开发行 A 股可转换公
司债券相关事宜的进展情况，编制了截止 2018 年 12 月 31 日的《前
次募集资金使用情况专项报告》。详见 2019 年 4 月 3 日刊登在上海证
券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告》。

    三、审议通过《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回
报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于公开发行 A
股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体
承诺的议案》，现根据本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的
进展情况，修订了本次公开发行 A 股可转换公司债券后填补摊薄即
期回报措施的相关内容。详见 2019 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 http ：
//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于公开发行 A
股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体
承诺（修订稿）的公告》（临 2019-14 号）。
    特此公告。



                                               西藏天路股份有限公司
                                                           监   事 会
                                                      2019 年 4 月 2 日

                                   2