西藏天路:第五届董事会第五十三次会议决议公告2020-08-04
股票简称:西藏天路 股票代码:600326 公告编号:临 2020-39 号
债券简称:天路转债 债券代码:110060
转股简称:天路转股 转股代码:190060
西藏天路股份有限公司
第五届董事会第五十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十三
次会议于 2020 年 8 月 3 日(星期一)以通讯方式召开。通知以书面方式
于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议
由公司董事长多吉罗布先生召集,会议应表决董事 9 人,实际表决董事 9
人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定。经与会董事以通讯方式表决,以 9 票同意,0 票反对,0 票
弃权的表决结果,一致审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。
为了确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求,公司拟向中
国农业发展银行拉萨分行申请综合授信 10 亿元,授信期限为一年期。授信
项下申请具体用信时本决议有效。
授信额度最终以银行实际审批的金额为准,具体融资金额将视公司经
营的实际资金需求确定,并授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办
理贷款相关手续,签署贷款贷款相关合同及文件。
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2020 年 8 月 4 日