股票简称：西藏天路        股票代码：600326     公告编号：临 2020-57 号
债券简称：天路转债        债券代码：110060
转股简称：天路转股        转股代码：190060


                     西藏天路股份有限公司
          第五届董事会第五十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

     西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
十八次会议于 2020 年 11 月 5 日（星期四）以通讯方式召开。通知以
书面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人
员。本次会议由公司董事长多吉罗布先生召集，会议应表决董事 9 人，
实际参与表决的董事 7 人，关联董事多吉罗布先生回避表决；董事何
黎峰先生因个人原因未出席本次会议，亦未委托其他董事对相关议案
进行表决。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西
藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规
则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，以 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权的表决结果，一致审议通过了《关于拟对外投资
设立合资公司暨构成共同投资关联交易的议案》。

     详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所 www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关
于拟对外投资设立合资公司暨构成共同投资关联交易的公告》。

     特此公告。
                                       西藏天路股份有限公司董事会
                                                 2020 年 11 月 7 日