独 立董事关于第 五届董事会第 五十八次会议
                     相关事项的事前认可意见

    根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《关于在 上市公

司建立独立董事制度的指导意见 》及 《公司章程 》等法律 、法规 、规范性文件及
                                                             “   ”
 《公司章程》的相关规定 ,作 为西藏天路股份有限公司 (以 下简称 公司 )的

独 立董事 ,我 们本着独立、客观 、公正的原则 ,对 公司第五届董事会第五十八次

会议拟审议的 《关于拟对外投资设立合资公司暨构成共同投资关联交易的议案 》

进行了事前认可 ,声 明如下   :




    我们认真审阅了董事会提供的关于对外投资设立合资公司暨构成共同投资
                                                 “     ”
关联交易事项的有关资料 ,认 为本次关联交易符合公司 走出去 战略 ,符 合公

司生产经营活动的需要 ,能 够通过参股项 目公司间接拓展公司建筑施工业务 ,有

利于提升公司房屋建筑施工水平 ,有 利于进 一步扩大区外市场的份额 ,增 加公司

收入 。不会对公司主营业务和持续经 营能力产生不利影响 ,不 存在损害公司及其

股东特别是中小股东利益的情形。因此 ,我 们 同意将 《关于拟对外投资设立合资

公司暨构成共同投资关联文易的议案 》捉交公司第 五届童事会第五 卜八次会议审

议。




                                            西藏天路股份有限公司独立董事

                                                   逯 一新     罗会远   黄智

                                                             2020年 ll月 4日
(本 页无 Ⅲ文 ,为 《独立谶裘关干第五届数苓会第五十八次会议相夫夥顼 f灼 $淅
认可葸见》之签署页 )




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 (本 页兀正文 ,为 《拙立Ⅱ冫lI关 11锦 i川 奴Jlf会 弗 i十 八次公议扪夫JiJt的 ⅡJ氵 前
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 (本 页无正文 ,为 《独 立嚣事关于笫五屈鞲事会笫五屮八次会 议相关臻顼 的蔡前
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