西藏天路:独立董事关于第五届董事会第六十次会议相关事项的独立意见2021-01-04
西藏天路股份有 限公司独 立董事关于第 五届董事会
第六十次会议相关事项 的独 立 意见
根据 《巾华人 民共和 国公司法 》《巾华人 民共 和 国证券 法 》《上 市公 司 证 券 发
行 管理 办法 》《关于在 上 市公 司建 立 独 立董事制度 的指 导意见 》《上 海 证券 交 易所
股 票 上 市规则 》等 法律 法规和 《西藏 天路股份 有 限公 司 章程 》《西藏 天路股份有
限公 司独 立 董事制度 》等相 关规 定和要 求 ,我 们 作 为 西藏 天路股 份有 限公 司 (以
“ ”
下简称 公司 )的 独 立 董事对 公 司第 五属董 事 会第 六 十 次会 议 审议 的 《关 于新
增 ⒛⒛ 年度 日常关联 交 易预计 的议案 》涉及 的关联 交 易事 项 发表 如 下独 立 意见 :
公 司本 次新增 ⒛⒛ 年度 日常关联 交 易预计 是根据 公 司 冂常实 际经 营活动 的
需要确 定 的 。本次新 增 的关联 交 易遵 循 了公开 、公平 、公 正 的原则 ,关 联 交 易价
格 是参 照 市场 定价协 商确 定 的 ,定 价 方 式 公允 、合 理 ,有 利 于公 司 的生产经 营 ,
对 公 司 的独 立 性未产 生 影 响 。本 次新增 关联 交 易事 项 已经 严格 履行 了独 立 董事事
前 认 可 、关联董事 回避等程序 ,表 决程序 符合 《上 海 证 券 交 易所股 票 上 市规 则 》、
《公 司章程 》等法律 、法规及规 范性 文件 的规 定 ,不 存 在损 害公 司和股 东尤其是
中小股 东利 益 的情 形 ,同 意新增 ⒛ 20年 度 日常 关联 交 易预计 的事 项 。
西藏 天 路股 份有 限公 司独 立 董事
逯 一新 罗会 远 黄智
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(以 下无正文,仅 为西藏
天路股份有 限公司独立董 事关于第五届董事会 第六十次
会议相关事项的独立 意见签字页 )
独立 董事 :
逯一 新 罗会远 黄智
(以 下无 正文 ,仪 为西藏天路股份有限公司独 立嚣 事关于第 五属董事会第六 屮次
会议相关事项的独 立意见签字页 )
独 立 媾事 :
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逯 -新 罗会远 黄智
(以 下尢正文 ,仅 为两藏天
路股份有限公 司独立蜚事关于第五届董事 会第六十次
会议相关事顼的独立意见签字 页 )
独立 董事 息
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