股票简称：西藏天路          股票代码：600326           公告编号：临 2021-19 号
债券简称：天路转债          债券代码：110060
转股简称：天路转股          转股代码：190060



                      西藏天路股份有限公司

               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    转股情况：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路
    转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2021 年 3 月 31 日，
    累计共有人民币 38,056.30 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量
    为 53,149,706 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.14%。

    未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“天路转债”金
    额为人民币 70,642.50 万元，占“天路转债”发行总量的比例为 64.99%。




    一、 可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月 28
日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。
    （二）可转债券上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司本次发行的
108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“天路转债”，债券代码“110060”。
    （三）可转债券转股情况
    根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
                                      1
说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为
公司股份，初始转股价格为 7.24 元/股，目前转股价格为 7.16 元/股（因公司 2019
年年度派送现金红利每股 0.08 元，公司可转债转股价格调整为 7.16 元/股，调整
后的转股价格自 2020 年 7 月 17 日起生效）。

    二、可转债本次转股情况

    公司本次发行的“天路转债”转股期为 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27
日。
    自 2020 年 5 月 6 日至 2021 年 3 月 31 日期间，累计共有人民币 38,056.3 万
元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 53,149,706 股，占可转债转股前
公司已发行股份总额的 6.14%。其中，自 2020 年 12 月 31 日至 2021 年 3 月 31
日期间，累计共有 3.6 万元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为 5,024 股。
尚未转股的“天路转债”金额为人民币 70,642.50 万元，占“天路转债”发行总
量的比例为 64.99%。

    三、股份变动情况

    本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
                                                                    单位：股
                             变动前           本次可转        变动后
     股份类别
                      （2020 年 12 月 31 日） 债转股    （2021 年 3 月 31 日）
 有限售条件流通股                          -          -                     -
 无限售条件流通股              918,529,192        5,024         918,534,216
     总股本                    918,529,192        5,024         918,534,216

     四、其他

    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0891-6902701
    五、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（沪市）
    特此公告。




                                                西藏天路股份有限公司董事会
                                                            2021 年 4 月 2 日


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