证券代码：600326              证券简称：西藏天路      公告编号：临 2021-31 号
债券代码：110060              债券简称：天路转债
转股代码：190060              转股简称：天路转股

                         西藏天路股份有限公司
                 第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2021 年 4

月 29 日（星期四）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司各

位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应表决董事

9 人，实际表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事

会议事规则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：

 一、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及正文的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《中国证券报》 上海证券报》 证券时报》及上海证券交易所 http：

//www.sse.com.cn 网站上的《公司 2021 年第一季度报告》和《公司 2021 年第一季度

报告正文》。

 二、 审议通过了《关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《中国证券报》 上海证券报》 证券时报》及上海证券交易所 http：

//www.sse.com.cn 网站上的《公司关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计

的公告》（临 2021-32 号）。

    特此公告。

                                                   西藏天路股份有限公司董事会

                                                             2021 年 4 月 30 日