证券代码：600326          证券简称：西藏天路           公告编号：临 2021-36 号
债券代码：110060          债券简称：天路转债


                       西藏天路股份有限公司
               第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2021 年

6 月 1 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送至公司

各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应表决

董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，

经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于向参股公司提供流动资金借款暨构成关联交易的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，公司党委委员、董事、副总经理格桑

罗布先生为关联董事对本议案回避表决。独立董事发表了同意的事前认可意见和独立

意见。

    详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所

www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关于向参股公司提供流动资金借款

暨构成关联交易的公告》（临 2021-37 号）。

    二、审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司参股公司西昌乐和建设工程有限责任公司（以下简称“西昌乐和”）拟向中

国工商银行四川省分行申请“西昌市菜子山大道西延线与宁远大道西延线建设 PPP 项

目”的贷款项目，本次贷款由西昌乐和以其应收账款作为抵押。根据《中国工商银行

法人客户授信管理办法》（工银规章【2015】31 号）：对于合营各方共同控制的合营企
业，中国工商银行将纳入其中一方合营者所在集团进行统一授信。公司作为持有西昌

乐和 40.4%股份的大股东，西昌乐和向公司申请将其纳入公司中国工商银行的统一授

信，现向公司申请调增公司在中国工商银行西藏分行的授信额度。

    本次调增授信额度以中国工商银行凉山分行作为牵头行，中国工商银行西藏分行

及其他银行作为参贷行共同对西昌乐和承贷，项目贷款总额为人民币 18.53 亿元（大

写：壹拾捌亿伍仟叁佰万元），中国工商银行承贷份额约占项目贷款总额的 70%，拟承

贷金额约为人民币 12.97 亿元(大写：壹拾贰亿玖仟柒佰万元)，故本次西昌乐和向公

司申请调增在中国工商银行西藏分行的授信额度 12.97 亿元。

    特此公告。




                                                 西藏天路股份有限公司董事会

                                                             2021 年 6 月 3 日