证券代码：600326      证券简称：西藏天路       公告编号：临 2021-51 号
债券代码：110060      债券简称：天路转债



                   西藏天路股份有限公司
              第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会
议于 2021 年 8 月 18 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会
议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公
司董事长陈林先生召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司
章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》的规定，经与会董事
以传真或电子邮件形式表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司 2021
年半年度报告》和《西藏天路股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的
《西藏天路股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。
    三、审议通过了《关于公司修订<关联交易管理办法>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的
《西藏天路股份有限公司关联交易管理办法》。
    该议案尚需提请股东大会审议通过。
    四、审议通过了《关于制定<未来三年（2021-2023）股东回报规

划>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的
《西藏天路股份有限公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》。
    该议案尚需提请股东大会审议通过。
    五、审议通过了《关于公司修订<内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的
《西藏天路股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    六、审议通过了《关于控股子公司对外提供担保的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关
于控股子公司对外提供担保的公告》（临 2021-53 号）。
    七、审议通过了《关于新增 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈林先生、梅
珍女士回避表决。
    详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关
于新增 2021 年度日常关联交易预计的公告》（临 2021-54 号）。
    八、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，拟向兴业银行
股份有限公司拉萨分行申请 2021 年度综合授信 2 亿元，授信期限为 1 年。
授信项下申请具体用信时本决议有效。授信额度最终以银行实际审批的金
额为准，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。
    特此公告。




                                       西藏天路股份有限公司董事会
                                            2021 年 8 月 19 日