证券代码：600326         证券简称：西藏天路         公告编号：临 2021-63 号
债券代码：110060         债券简称：天路转债



                     西藏天路股份有限公司
              第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议于 2021 年 11 月 12 日（星期五）以通讯方式召开。通知以书面方式于
会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由
公司董事长陈林先生召集，因梅珍女士辞去公司董事的职务，会议应表决
董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董
事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决
议如下：

    一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证
券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股份有限公司关
于修改<公司章程>的公告》（临 2021-64 号）。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见同日刊登在上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的
《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》。
    此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。




             西藏天路股份有限公司董事会
                 2021 年 11 月 13 日