股票简称：西藏天路       股票代码：600326            公告编号：临 2022-02 号
债券简称：天路转债       债券代码：110060



                     西藏天路股份有限公司

               可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    转股情况：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路
    转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2021 年 12 月 31 日，
    累计共有人民币 38,072.7 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量
    为 53,172,817 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.14%。

    未转股可转债情况：截至 2021 年 12 月 31 日，尚未转股的“天路转债”金
    额为人民币 70,626.1 万元，占“天路转债”发行总量的比例为 64.97%。



    一、 可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月
28 日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值 100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。
    （二）可转债券上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司本次发行的
108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“天路转债”，债券代码“110060”。
    （三）可转债券转股情况
    根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为

                                     1
 公司股份，初始转股价格为 7.24 元/股，目前转股价格为 7.08 元/股（因公司
 2019 年度、2020 年度派送现金红利每股 0.08 元，目前公司可转债转股价格调整
 为 7.08 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 17 日起生效）。
     二、可转债本次转股情况
     公司本次发行的“天路转债”转股期为 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27
 日。
     自 2020 年 5 月 6 日至 2021 年 12 月 31 日期间，累计共有人民币 38,072.7
 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 53,172,817 股，占可转债转
 股前公司已发行股份总额的 6.14%。其中，自 2021 年 9 月 30 日至 12 月 31 日期
 间，累计共有 6.4 万元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为 9,037 股。尚
 未转股的“天路转债”金额为人民币 70,626.1 万元，占“天路转债”发行总量
 的比例为 64.97%。
     三、股份变动情况
     本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
                                                                   单位：股
                           变动前             本次可转债         变动后
   股份类别
                    （2021 年 9 月 30 日）        转股    （2021 年 12 月 31 日）
有限售条件流通股                          -             -                        -
无限售条件流通股              918,548,290           9,037            918,557,327
    总股本                    918,548,290           9,037            918,557,327

     四、其他
     联系部门：董事会办公室
     联系电话：0891-6902701
     五、备查文件
     中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（沪市）
     特此公告。


                                                西藏天路股份有限公司董事会
                                                             2022 年 1 月 5 日




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