证券代码：600326           证券简称：西藏天路    公告编号：临 2022-03 号
债券代码：110060           债券简称：天路转债

                     西藏天路股份有限公司
           第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于

2022 年 1 月 19 日（星期三）以通讯方式召开。通知以书面方式于会议召开十日

前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长陈林先生

召集，会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《中

华人民共和国公司法》《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公

司董事会议事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议

如下：

 一、审议通过了《关于对外投资设立项目公司的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 上的《西藏天路股份有限公司关于对外投资设立项目公

司的公告》（临 2022-05 号）。

 二、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事多吉罗布先生、陈林先

生回避表决。

    详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易

所网站 www.sse.com.cn 上的《西藏天路股份有限公司关于 2022 年度日常关联交

易预计的公告》（临 2022-06 号）

    此议案尚需提交股东大会审议。
 三、审议通过了《关于增补独立董事的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事罗会远先生、逯一新先生于 2022 年 1 月 7 日因连续担任公司

独立董事已满 6 年，并与近日收到两位独立董事的辞职报告，逯一新先生、罗会

远先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，

逯一新先生、罗会远先生将继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的

职责。

    根据中国证监会《上市公司独立董事制度》等有关规定，为进一步完善上市

公司治理结构，促进上市公司规范运作，公司将增补独立董事 2 名，独立董事候

选人分别是徐扬、梁青槐，具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券

报》《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《西藏天路股份有

限公司关于独立董事任期届满辞职暨增补独立董事的公告》（临 2022-07 号）。

    此议案尚需提交股东大会审议。

 四、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司拟召开西藏天路股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，会议将采

用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召开地点为西藏拉萨市夺底路

14 号公司 6610 会议室，会议具体召开时间及议案另行通知。

    特此公告。




                                               西藏天路股份有限公司董事会

                                                     2022 年 1 月 21 日