证券简称：西藏天路        证券代码：600326       公告编号：临 2022-07 号
债券简称：天路转债        债券代码：110060

                     西藏天路股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职暨增补独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立董事逯
一新先生、罗会远先生的书面辞职报告。根据中国证监会《上市公司独立董事制
度》等有关规定，逯一新先生、罗会远先生因连任独立董事已满 6 年，向公司董
事会提出辞去独立董事、董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员等在公
司所任一切职务。
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事制度》《西藏天路股份有
限公司章程》的有关规定，逯一新先生、罗会远先生的辞职将在公司股东大会选
举产生新任独立董事之日起生效。在此期间，逯一新先生、罗会远先生将继续履
行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。
    公司已于 2022 年 1 月 19 日召开第六届董事会第十三次会议，董事会同意增
补徐扬先生、梁青槐先生为第六届董事会独立董事候选人，任期与第六届董事会
相同，自股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人简历如下：
    徐扬，男，汉族，1967 年 5 月出生，毕业于北京大学法律系，中欧国际工
商管理学院工商管理硕士，取得深圳证券交易所独立董事资格。曾经担任中外运
空运发展股份有限公司独立董事、审计委员会和薪酬委员会委员；北方华创科技
集团股份有限公司独立董事、审计委员会和战略委员会委员。现任北京市重光律
师事务所创始合伙人，主要专业领域涵盖项目融资、公司融资、资产重组与并购、
上市公司再融资与并购等。现任唐山港集团股份有限公司独立董事。

    梁青槐，男，汉族，1967 年 11 月出生，中共党员，北京交通大学教授、博
士生导师。曾任北京交通大学土木工程学院工程勘测设计自动化研究室主任，北
京交通大学土木工程学院交通与环境研究所副所长，北京交通大学城市轨道交通

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研究中心副主任。现任北京交通大学城市轨道交通研究中心常务副主任兼中国土
木工程学会轨道交通分会副秘书长， 都市快轨交通》科技期刊理事会副秘书长。
主要从事城市轨道交通线网规划与线路设计、城市轨道交通土建工程安全风险评
估、城市轨道交通建设工程项目经济评价等方面的研究工作。现任北京城建设计
发展集团股份有限公司独立非执行董事。

    综上，候选人教育背景、工作经历、专业能力和职业素养能够胜任岗位职责
要求，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，未持有公司股份，未受到中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司计划于 2 个月内召开
2022 年第一次临时股东大会审议该事项。
    逯一新先生、罗会远先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务。公司董事
会对逯一新先生、罗会远先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                                            西藏天路股份有限公司董事会
                                                2022 年 1 月 21 日




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