证券代码：600326       证券简称：西藏天路      公告编号：临 2022-11 号
转债代码: 110060       转债简称：天路转债
债券代码：188478       债券简称：21 天路 01

                   西藏天路股份有限公司
          第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
四次会议于 2022 年 3 月 10 日（星期四）以通讯方式召开。通知以书
面方式于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人
员。本次会议由公司董事长陈林先生召集，会议应表决董事 9 人，实
际表决董事 9 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《西藏天路股份有限公司章程》及《西藏天路股份有限公司董事会议
事规则》的规定，经与会董事以传真或电子邮件形式表决，形成决议
如下：

    一、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，经多次与
中国民生银行拉萨分行沟通同意向公司授信，本次一年期综合授信金
额为 12.5854 亿元，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，具体
融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上
述授信额度内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文
件。

    二、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的
议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公

司章程》《西藏天路股份有限公司董事会议事规则》和公司董事会各

专门委员会工作细则的相关规定，结合公司第六届董事会人员任职情

况，董事会对下属各专门委员会委员进行调整，具体如下：

    （1）董事会战略委员会由董事陈林先生、邱波先生、达瓦扎西

先生、格桑罗布先生及独立董事徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生

组成，陈林先生为战略委员会主任委员；

    （2）董事会审计委员会由董事陈林先生、多吉罗布先生，独立

董事徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生组成，孙茂竹先生为审计委

员会主任委员；

    （3）董事会提名委员会由董事陈林先生、邱波先生，独立董事

徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生组成，徐扬先生为提名委员会主

任委员；

    （4）董事会薪酬与考核委员会由董事陈林先生、邱波先生及独

立董事徐扬先生、梁青槐先生、孙茂竹先生组成，梁青槐先生为薪酬

与考核委员会主任委员。
    特此公告。




                                 西藏天路股份有限公司董事会
                                        2022 年 3 月 11 日