证券代码：600326         证券简称：西藏天路       公告编号：临 2022-14 号
转债代码: 110060         转债简称：天路转债
债券代码：188478         债券简称：21 天路 01



                   西藏天路股份有限公司

              可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    转股情况：西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行的“天路
    转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为公司股份，截至 2022 年 3 月 31 日，
    累计共有人民币 38,073.1 万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量
    为 53,173,381 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 6.14%。

    未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的“天路转债”金
    额为人民币 70,625.7 万元，占“天路转债”发行总量的比例为 64.97%。

    一、 可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1574 号）核准，公司于 2019 年 10 月 28
日公开发行了 10,869,880 张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值
100 元，发行总额为人民币 108,698.80 万元，期限 6 年。
    （二）可转债券上市情况
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259 号文同意，公司本次发行的
108,698.80 万元可转债于 2019 年 11 月 28 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“天路转债”，债券代码“110060”。
    （三）可转债券转股情况
    根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集
说明书》的约定，公司该次发行的“天路转债”自 2020 年 5 月 6 日起可转换为
公司股份，初始转股价格为 7.24 元/股，因 2019 年度、2020 年度分别现金分红
0.08 元/股，目前公司可转债转股价格调整为 7.08 元/股。

                                    1
    二、可转债本次转股情况
    公司本次发行的“天路转债”转股期为 2020 年 5 月 6 日至 2025 年 10 月 27
日。
     自 2020 年 5 月 6 日至 2022 年 3 月 31 日期间，累计共有人民币 38,073.1
万元“天路转债”已转换为公司股票，转股数量为 53,173,381 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的 6.14%。其中，自 2021 年 12 月 31 日至 2022 年 3 月
31 日期间，累计共有 0.4 万元“天路转债”已转换成公司股票，转股数为 564
股。尚未转股的“天路转债”金额为人民币 70,625.7 万元，占“天路转债”发
行总量的比例为 64.97%。
    三、股份变动情况
    本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
                                                                     单位：股
                         变动前                                  变动后
                                             本次可转债转
    股份类别        （2021 年 12 月 31                       （2022 年 3 月 31
                                                   股
                           日）                                    日）
 有限售条件流通
                                         -              -                       -
       股
 无限售条件流通                                       564
                          918,557,327                              918,557,891
       股
     总股本               918,557,327                 564          918,557,891

    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    联系电话：0891-6902701
    五、备查文件
    中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》（沪市）
    特此公告。


                                                 西藏天路股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 2 日




                                     2