证券代码：600326           证券简称：西藏天路         公告编号：临 2022-42 号
转债代码：110060           转债简称：天路转债
债券代码：188478           债券简称：21 天路 01

                      西藏天路股份有限公司
   关于召开 2021 年度业绩及现金分红说明会的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示

    会议召开内容：2021 年度业绩及现金分红说明会

    会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）14:00—15:00

    会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”
    栏目
    一、本次投资者说明会类型
    （一）公司 2021 年度现金分红预案及说明

    2021 年度，公司实现净利润 100,453,311.54 元。其中归属于母公司的净利

润 40,021,578.90 元，按《公司章程》的有关规定计提 10%法定盈余公积金

19,384,758.05 元，2021 年度实现的可供分配的净利润为 20,636,820.85 元，加

上 2020 年度剩余未分配利润 1,954,604,231.41 元，减去 2020 年度对股东的现

金 利 润 分 配 73,483,016.24 元 ， 2021 年 度 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为

1,901,758,036.02 元。经董事会决议，公司拟以实施 2021 年度权益分派股权登

记日的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），以截止 2021 年 12

月 31 日 的 总 股 本 918,557,327.00 股 为 参 考 计 算 分 配 现 金 红 利 总 额 为

73,484,586.16 元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟

维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本年度不进行资本公积金转增股本、
不送红股。
    此项预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

    公司本年度拟分配的现金红利占 2021 年度实现的可供分配的净利润的

356.08%，达到了《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021 年—2023 年）股东

回报规划》中对于现金分红比例的要求，并达到当年归属于上市公司股东净利润

的 30%。
     （二）本次投资者说明会相关情况

    公司于 2022 年 4 月 19 日披露了《2021 年年度报告》及《2021 年度利润分

配预案公告》，具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海

证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站。为便于广大投资者更全面深入地了

解相关情况，公司决定于 2022 年 5 月 18 日通过网络互动的方式召开“2021 年

度业绩及现金分红说明会”。届时，公司将针对年度业绩及现金分红事项的具体

情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的

问题进行回答。

    二、说明会召开的时间和方式

    2022 年 5 月 18 日（星期三）14:00—15:00

    上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

    三、公司出席说明会的人员

    公司党委副书记、副董事长、总经理邱波先生

    公司财务负责人刘丹明先生

    公司董事会秘书胡炳芳女士

    独立董事梁青槐先生

    四、投资者参加方式

    （一）投资者可在 2022 年 5 月 14 日之前，将需要了解的情况和关注的问
题预先通过电子邮件的方式发送至公司邮箱：xztlgf@263.net，公司将会在信息

披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

    （二）投资者可在 2021 年 5 月 18 日（星期三）14:00—15:00 期间，通过

互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

    五、联系人及咨询方式

    联系人：董事会办公室                       电话：0891-6902701

    传真：0891-6903003                         电子邮箱：xztlgf@263.net

    特此公告。




                                            西藏天路股份有限公司董事会

                                                       2022 年 5 月 11 日