证券代码：600326         证券简称：西藏天路      公告编号：临 2022-61 号
转债代码: 110060         转债简称：天路转债
债券代码：188478         债券简称：21 天路 01



                    西藏天路股份有限公司
         关于董事辞职及增补董事候选人的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事辞职情况

    西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到了公司董事陈林先生

的书面辞职报告。因工作调动，陈林先生辞去公司董事职务。根据《公司法》《公

司章程》等相关规定，陈林先生辞职不会导致公司第六届董事会成员低于法定最

低人数,不会影响公司董事会的正常运作，陈林先生的辞职报告自送达董事会之

日起生效。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事的

补选工作。

    陈林先生在担任前述职务期间内，恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司对陈林

先生在前述职务任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、董事候选人增补情况

    2022 年 6 月 28 日，公司召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了

《关于增补董事候选人的议案》，经控股股东西藏建工建材集团有限公司推荐，

并经公司提名委员会审查，董事会同意提名西虹女士为公司董事候选人，任期自

股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大

会审议。西虹女士简历见附件。


    三、独立董事意见
    公司独立董事对董事候选人发表的独立意见如下：

    董事候选人西虹女士符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于公司董

事任职资格和条件的有关规定，拥有履行职责所应具备的能力；本次会议补选董

事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的有关规定，

没有损害中小股东的利益。

    我们同意增补西虹女士为公司董事候选人，并同意将该事项提交公司股东大

会审议。


    特此公告。




                                           西藏天路股份有限公司董事会


                                                      2022 年 6 月 29 日
附件：董事候选人简历


    西虹，女，藏族，中共党员，大学本科。曾在西藏自治区对外贸易进出口公

司进口部、改制办工作；曾任西藏金珠股份有限公司办公室秘书、总经理办公室

助理、行政办公室负责人，负责董事会办公室日常事务管理并行使董事会证券事

务代表职责；西藏旅游股份有限公司董事会证券事务代表；西藏天路股份有限公

司董事会办公室主任；西藏自治区企业法律顾问协会理事；西藏天路股份有限公

司董事会秘书。现任西藏天路股份有限公司党委委员、副总经理；重庆重交再生

资源开发股份有限公司董事；北京恒盛泰文化有限公司法人代表兼总经理。