证券代码：600326            证券简称：西藏天路       公告编号：2023-32 号
转债代码：110060            转债简称：天路转债
债券代码：188478            债券简称：21 天路 01
债券代码：138978            债券简称：23 天路 01

                       西藏天路股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 4 月 19 日


(二)      股东大会召开的地点：西藏拉萨市夺底路 14 号公司 6610 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


 1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                243,136,579

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例（%）                                                26.4024



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       会议由公司党委书记、董事长扎西尼玛先生主持，会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式，本次会议召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》以及《公司章程》相关规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，达瓦扎西先生、德吉旺姆女士因公务原因未
   能出席本次会议；
3、公司财务负责人、董事会秘书胡炳芳女士和公司部分高管通过现场会议方式
   列席了本次会议；北京德恒律师事务所见证律师以视频会议方式对本次股东
   大会进行了见证。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于为控股子公司提供续担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东                  同意                        反对                          弃权

 类型           票数       比例（%）        票数       比例（%）      票数           比例（%）

 A股         242,993,479       99.9411      143,100        0.0589            0              0.0000



2、 议案名称：关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                       反对                           弃权

                    票数       比例（%）       票数       比例（%）     票数           比例（%）

       A股       242,993,479      99.9411    143,100         0.0589              0          0.0000
    (二)    累积投票议案表决情况


    1、 关于增补董事的议案

     议 案 议案名称                     得票数       得票数占出席 是 否 当
     序号                                            会议有效表决 选
                                                     权的比例（%）
     3.01    关于增补刘显军先生为董事    242,992,379       99.9406 是
             的议案
     3.02    关于增补陈行军先生为董事    242,992,379          99.9406 是
             的议案



    2、 关于选举监事的议案

     议案 议案名称                      得票数        得票数占出席 是 否
     序号                                             会 议 有 效 表 决 当选
                                                      权的比例（%）
     4.01 关于增补蔡顺利先生为监事        242,992,379         99.9406 是
          的议案




    (三)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称             同意                反对              弃权
序号                         票数     比例       票数     比例    票数      比例
                                      （%）               （%）             （%）
1    关于为控股子公司提      46,79 99.6951       143,1 0.3049         0     0.0000
     供续担保的议案          2,887                  00
2    关于二级子公司为控      46,79 99.6951       143,1 0.3049         0    0.0000
     股子公司提供担保的      2,887                  00
     议案
3.01 关于增补刘显军先生      46,79 99.6927
     为董事的议案            1,787
3.02 关于增补陈行军先生      46,79 99.6927
     为董事的议案            1,787
4.01 关于增补蔡顺利先生      46,79 99.6927
     为监事的议案            1,787
(四)     关于议案表决的有关情况说明

    本次与会股东均对会议议案进行了逐项表决，本次会议不存在关联股东需要
回避表决的情形。


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：张鼎城、黄丽萍

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集
人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

                                           西藏天路股份有限公司董事会
                                                       2023 年 4 月 20 日


       上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



       报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议