股票代码：600327            股票简称：大东方            公告编号：临 2021－049

              无锡商业大厦大东方股份有限公司
              第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     无锡商业大厦大东方股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2021 年 8 月
26 日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与审议董事 9 人，实际参加审议表
决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过
了以下议案：
     一、《2021 年半年度报告》
     表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

    二、《2021 年半年度经营数据简报》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

    三、《2021 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

     四、《2021 年半年度利润分配预案》
     表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
     主要内容如下：
     公司 2021 年 1-6 月实现净利润 153,070,497.82 元，其中合并报表归属
于上市公司普通股股东的净利润为 151,591,658.73 元，母公司报表归属于母
公司普通股股东的净利润为 62,569,741.82 元。按母公司报表本次可供股东
分 配 的 利 润 为 582,831,891.77 元 （ 合 并 报 表 的 可 供 股 东 分 配 的 利 润
1,361,554,286.97 元）。拟如下 2021 年半年度利润分配预案：
     公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2021 年 6
月 30 日 ， 公 司 总 股 本 884,779,518 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
221,194,879.50 元（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记
日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组
/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相
应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
     本议案尚需提交股东大会审议。

    五、《关于受让“雅恩健康”部分股权的议案》
    表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    董事会同意：根据上海申威资产评估有限公司评估，并出具“沪申威评
报字[2021]第 0277 号”－《上海均瑶医疗健康科技有限公司拟股权收购涉及
的杭州雅恩健康管理有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据，以
2020 年 12 月 31 日为评估基准日、以收益法评估“杭州雅恩健康管理有限公
司股东全部权益在评估基准日的评估值为人民币 10,400 万元”为基础确认交
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易标的估值为 10,000 万元，本公司控股子公司上海均瑶医疗健康科技有限公
司拟出资 6,000 万元受让“雅恩健康”部分股东所持的 60%股权。

     六《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
     表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
     董事会同意：于 2021 年 9 月 14 日（周二）以现场和网络投票相结合的
方式召开 2021 年第二次临时股东大会（现场会议于当日下午 2:00 在公司会
议室召开，审议内容为《2021 年半年度利润分配预案》；股权登记日为 2021
年 9 月 8 日（周三）。

   特此公告。

                                 无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 27 日




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