无锡商业大厦大东方股份有限公司
2021 年年度股东大会资料
股票简称：大东方
股票代码：600327
二○二二年五月十日
股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本须知，请出席股东大
会的全体人员遵照执行。
一、本公司按照法律、法规、有关规定和《公司章程》等规定组织本次股东大会的
召开，并设立股东大会会务组具体安排本次股东大会各项事宜。
二、股东大会现场会议参会股东或股东代理人应根据《大东方关于召开2021年年度
股东大会的通知》（本公司于2022年4月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及上
海证券报的公告）的要求，在2022年5月5日10:00—16:00期间，提供身份证明、股票账
户卡、授权委托书等资料向公司董事会办公室办理参会登记。
三、为保证股东大会现场会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务
必请出席现场会议的股东或股东代理人按股东大会会议通知的要求携带参会资格登记资
料，提前到达会场登记参会资格并签到。未能提供有效参会资格登记资料并办理签到的，
不得参加本次股东大会现场会议。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理
人员、公司聘请的鉴证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
四、股东或股东代理人参加本次股东大会现场会议，依法享有发言权、质询权、表
决权等各项权利，同时须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱
会议秩序。
五、股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股东提问
应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或
所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时
间不超过5分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
六、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需
按股东大会会议通知中的具体操作程序在规定的交易时段内进行投票。现场会议采取记
名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，
在表决票上按要求逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及鉴证律师
计票、监票。
七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、
拍照及录像。
八、根据中国证监会的有关规定，公司不向参加本次会议的股东发放礼品。
1
2021年年度股东大会会议议程
会议召开方式：
1、本次股东大会所采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式
2、本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
会议时间地点：
1、现场会议：于2022年5月10日14:00在公司八楼会议室召开
2、网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票
时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
股权登记日：2022年4月29日
会议主持人：董事长高兵华先生
会议的安排：
一、股东或股东代理人登记签到（1:45-2:00）
二、主持人宣布现场会议开始
三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知
四、推选本次股东大会现场表决票清点小组计票、监票人员
五、审议议案
1、《2021年度财务决算报告》
2、《2021年度利润分配预案》
3、《2021年度董事会报告》
4、《2021年度监事会报告》
5、《2021年年度报告》
6、《2021年度公司高级管理人员薪酬审核意见》
7、《2022年度公司高级管理人员薪酬考核办法》
8、《关于续聘公证天业会计师事务所的议案》
9、《关于预计2022年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
10、《关于选举董事的议案》
11、听取《2021年度独立董事述职报告》
六、股东或股东代理人投票表决
七、清点小组统计股东大会现场会议表决结果并宣读结果
八、现场会议结束
九、合并现场会议及网络投票结果
十、律师出具关于本次股东大会的鉴证意见
十一、主持人宣读决议，并宣布会议结束
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无锡商业大厦大东方股份有限公司 2021 年年度股东大会 议案一
2021 年度财务决算报告
2021 年是“十四五”开局之年，也是公司战略转型的关键年，公司为集中优势资源，
主动退出汽车经销业务，聚焦高毛利的食品与百货等现代消费业务，通过业务并购进入
医疗健康产业，拓展新的业绩增长点，实现上市公司现代消费和医疗健康“双核心主业”
的战略转型，双轮驱动，为未来的发展打开成长空间。
报告期内，百货业务以“回归经营，持续变新”为经营思想，围绕客户需求，聚焦
会员经营，优化商品结构、增强品牌影响力，实现业务稳步增长；医疗健康业务稳健起
步，完成“健高儿科、沭阳中心医院、雅恩健康”的收购，初步形成以医疗健康服务为
核心的业务布局；三凤桥食品围绕“老字号新面貌”持续推进品牌的升级焕新，加大熟
食连锁业务拓展，全方位发力品牌年轻化，开发新产品、迭代礼盒包装、革新门店形象、
提升服务质量。公司整体经营业绩达到预期。
本年度财务报告经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，出具了标准无
保留意见的审计报告。现将 2021 年公司财务决算情况作如下报告：
一、2021 年度经营成果
1、总体情况：
单位：万元
项目 2021 年实绩 同期 增减额 增减%
主营业务收入 668,422 766,699 -98,277 -12.82
主营业务毛利 83,189 78,173 5,016 6.42
主营业务毛利率 12.45% 10.20% 2.25%
其他业务收入 22,059 26,932 -4,873 -18.09
费用总额 78,493 80,685 -2,192 -2.72
投资收益 61,965 20,789 41,176 198.07
利润总额 89,289 43,538 45,751 105.08
净利润 67,015 31,561 35,454 112.33
归属于母公司净利润 64,059 31,507 32,552 103.32
2021 年公司全年实现净利润（归属于母公司）64,059 万元，较同期 31,507 万元增
加 32,552 万元，上升 103.32%。基本每股收益 0.724 元，比去年 0.356 元，增加 0.368
元。
2、主营收入及主营毛利情况
2021 年公司实现主营业务收入 66.84 亿元，比同期 76.67 亿元减少 9.83 亿元，主要
是处置汽车业务减少 22.21 亿元，新增医疗业务增加 10.76 亿元；2021 年公司全年实现
主营毛利额 8.32 亿元，比同期 7.82 亿元增加 0.50 亿元，上升 6.42%。各主要业务销售
情况、毛利及毛利率情况具体如下：
单位：万元
主营收入 主营毛利额 毛利率
项目 增减
2021 年 同期 增减 2021 年 同期 增减 2021 年 同期
（%）
百货业务 71,577 60,291 11,286 28,925 25,348 3,577 40.41% 42.04% -1.63
3
其中：大东方百货 60,469 52,851 7,618 27,744 24,309 3,435 45.88% 46.00% -0.11
百业超市 11,092 5,855 5,237 1,177 831 346 10.61% 14.20% -3.58
汽车业务 465,831 687,911 -222,080 36,518 45,615 -9,097 7.84% 6.63% 1.21
食品业务 19,521 16,649 2,872 8,232 6,476 1,756 42.17% 38.90% 3.27
医疗业务 107,623 107,623 8,269 8,269 7.68% 7.68
2021 年百货业务积极应对疫情影响，收入、毛利同比上升，大东方百货通过优化品
牌结构，聚焦客户经营，在做好疫情防控的同时，加大会员营销，拓展线上线下融合，
实现收入 6.05 亿元，较同期增加 0.76 亿元。
2021 年公司完成重大资产重组，汽车业务自 9 月份起不再纳入公司合并范围，汽车
业务 1-8 月营业收入 46.58 亿元，同比减少 22.21 亿元（同比 2020 年 1-8 月营业收入 40.55
亿元，增加 6.03 亿元），毛利 3.65 亿元，较同期减少 0.91 亿元（同比 2020 年 1-8 月
2.69 亿元, 增加 0.96 亿元）。
2021 年食品业务收入及毛利较同期上升，主要围绕服务百姓餐桌的熟食品牌定位，
以产品为主要驱动力，推进加盟连锁业务发展，本期销售明显上升。
2021 年医疗业务收入新增 10.76 亿元，毛利为 0.83 亿元，毛利率为 7.68%。
3、其他业务收入
2021 年公司实现其他业务收入 2.21 亿元，较同期 2.69 亿元下降了 18.09%，收入减
少主要处置汽车业务影响所致。
4、期间费用
2021 年公司费用支出 7.85 亿元，较同期 8.07 亿元减少 2,192 万元。
各主要业务费用支出情况如下：
单位：万元
项目 2021 年实绩 同期 增减%
百货业务 22,215 17,910 24.04
其中：大东方百货 20,504 16,378 25.19
百业超市 1,641 1,369 19.84
汽车业务 37,357 54,492 -31.45
食品业务 7,210 5,129 40.59
医疗业务 8,493
公司加大费用的预算管控，各业务板块费用均有效控制在年度预算额度内。全年费
用的使用变动情况主要是：
（1）人力成本支出 4.06 亿元，同比增加 824 万元。
（2）广告宣传费支出 5,043 万元，同比下降 1,325 万元。
（3）差旅费支出 474 万元，同比增加 241 万元。
（4）折旧费 7,672 万元，同比下降 1,961 万元。
（5）长期待摊费用 2,697 万元，同比下降 392 万元。
（6）水电费蒸汽费支出 1,816 万元，同比增加 421 万元。
（7）租赁费 5,317 万元，同比增加 127 万元。
（8）利息支出 3,647 万元，同比增加 590 万元。
5、投资收益情况
2021 年公司合并投资收益 61,965 万元，较同期增加 41,176 万元，主要原因是本期
处置子公司东方汽车、新纪元 51%股权所致。
4
二、资产负债分析
单位：万元
2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 同比 同比
项 目
金额 比例 金额 比例 增减 变动
货币资金 166,544.33 20.18% 124,186.56 17.49% 42,357.77 34.11%
应收票据 15.00 0.00% -15.00 -100.00%
应收账款 8,992.59 1.09% 16,377.40 2.31% -7,384.81 -45.09%
预付款项 3,083.83 0.37% 23,764.41 3.35% -20,680.58 -87.02%
其他应收款 1,651.39 0.20% 3,270.03 0.46% -1,618.64 -49.50%
存货 222,912.95 27.01% 196,808.47 27.72% 26,104.48 13.26%
合同资产 1,101.87 0.16% -1,101.87 -100.00%
一年内到期的非流动资产 115.00 0.01% 115.00 100.00%
其他流动资产 7,831.12 0.95% 5,602.10 0.79% 2,229.02 39.79%
流动资产合计 411,131.21 49.81% 371,125.84 52.28% 40,005.37 10.78%
长期股权投资 160,835.14 19.49% 48,496.16 6.83% 112,338.98 231.65%
其他权益工具投资 101,472.12 12.29% 120,186.03 16.93% -18,713.91 -15.57%
投资性房地产 5,518.21 0.67% 21,885.74 3.08% -16,367.53 -74.79%
固定资产 39,316.77 4.76% 80,296.94 11.31% -40,980.17 -51.04%
使用权资产 21,678.11 2.63% 21,678.11 100.00%
无形资产 21,118.16 2.56% 46,458.08 6.54% -25,339.92 -54.54%
商誉 35,021.38 4.24% 2,317.09 0.33% 32,704.29 1411.44%
递延所得税资产 5,427.19 0.66% 1,867.49 0.26% 3,559.70 190.61%
其他非流动资产 7,895.33 0.96% 3,071.06 0.43% 4,824.27 157.09%
非流动资产合计 414,265.85 50.19% 338,769.94 47.72% 75,495.92 22.29%
资产总计 825,397.06 100.00% 709,895.78 100.00% 115,501.28 16.27%
短期借款 58,719.82 13.54% 90,170.38 25.79% -31,450.56 -34.88%
应付票据 7,500.44 1.73% 33,979.33 9.72% -26,478.89 -77.93%
应付账款 43,900.54 10.12% 48,919.82 13.99% -5,019.28 -10.26%
预收账款 426.04 0.10% 1,888.74 0.54% -1,462.70 -77.44%
合同负债 149,149.09 34.40% 55,219.78 15.80% 93,929.31 170.10%
应付职工薪酬 5,282.11 1.22% 2,903.22 0.83% 2,378.89 81.94%
应交税费 16,774.50 3.87% 12,445.88 3.56% 4,328.62 34.78%
应付股利 79.16 0.01% -79.16 -100.00%
一年内到期的非流动负债 59,547.06 13.73% 7,536.28 2.16% 52,010.78 690.14%
其他流动负债 9,901.90 2.28% 4,531.97 1.30% 5,369.93 118.49%
流动负债合计 385,484.13 88.90% 291,576.11 83.41% 93,908.01 32.21%
长期借款 17,500.00 5.01% -17,500.00 -100.00%
租赁负债 17,093.52 3.94% 17,093.52 100.00%
递延收益 9,946.53 2.85% -9,946.53 -100.00%
递延所得税负债 25,685.39 5.92% 25,839.17 7.39% -153.78 -0.60%
非流动负债合计 48,112.92 11.10% 58,011.50 16.59% -9,898.58 -17.06%
负债合计 433,597.05 100.00% 349,587.61 100.00% 84,009.43 24.03%
5
截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 82.54 亿元，比年初资产总额 70.99 亿元
增加 11.55 亿元，增长 12.54%。2021 年末负债总额 43.36 亿元，比年初 34.96 亿元增加
8.40 亿元，增长 24.03%。主要变动原因分析如下：
（1）2021 年末，货币资金较年初增加 42,357.77 万元，主要是银行存款增加所致。
（2）2021 年末，应收票据较年初减少 15.00 万元，主要是处置汽车业务所致。
（3）2021 年末，应收账款较年初减少 7,384.81 万元，主要是处置汽车业务及新增
医疗业务综合影响所致。
（4）2021 年末，预付款项较年初减少 20,680.58 万元，主要是处置汽车业务所致。
（5）2021 年末，其他应收款较年初减少 1,618.64 万元，主要是处置汽车业务所致。
（6）2021 年末，存货较年初增加 26,104.49 万元，主要是宁波项目开发成本增加
90,712.63 万元，医疗新增存货 4,008.83 万元，处置汽车业务减少存货 70,831.10 万元
综合影响所致。
（7）2021 年末，合同资产较年初减少 1,101.87 万元，主要是处置汽车业务所致。
（8）2021 年末，一年内到期的非流动资产较年初增加 115.00 万元，主要是新增医
疗业务所致。
（9）2021 年末，其他流动资产较年初增加 2,229.02 万元，主要是宁波项目增加及
处置汽车业务综合影响所致。
（10）2021 年末，长期股权投资较年初增加 18,713.91 万元，主要是处置汽车业务
51%股权，长期股权投资核算由成本法转为权益法所致。
（11）2021 年末，其他权益工具投资较年初减少 45,183.89 万元，主要是出售部分
百联股份股票、持有的金融资产股价变动及国联信托按公允价值计量等综合影响所致。
（12）2021 年末，投资性房地产较年初减少 16,367.53 万元，主要是处置汽车业务
所致。
（13）2021 年末，固定资产较年初减少 40,980.17 万元，主要是处置汽车业务所致。
（14）2021 年末，使用权资产较年初增加 21,678.11 万元，主要是 2021 年执行新租
赁准则所致。
（15）2021 年末，无形资产较年初减少 25,339.92 万元，主要是处置汽车业务所致。
（16）2021 年末，商誉较年初增加 32,704.29 万元，主要是并购医疗业务所致。
（17）2021 年末，递延所得税资产较年初增加 3,559.70 万元，主要是宁波项目递延
所得税资产增加所致。
（18）2021 年末，其他非流动资产较年初增加 4,824.27 万元，主要是宁波项目销售
佣金增加结转所致。
（19）2021 年末，短期借款较年初减少 31,450.56 万元，主要是处置汽车业务，汽
车业务短期借款年初 27,371.25 万元不再纳入合并范围，大东方股份母公司还款 4,907.42
万元所致。
（20）2021 年末，应付票据较年初减少 26,478.89 万元，主要是宁波项目增加及处
置汽车业务减少综合影响所致。
（21）2021 年末，应付账款较年初减少 5,019.28 万元，主要是宁波项目增加、医疗
业务增加及处置汽车业务减少综合影响所致。
（22）2021 年末，预收账款较年初减少 1,462.70 万元，主要是处置汽车业务所致。
（23）2021 年末，合同负债较年初增加 93,929.31 万元，主要是宁波项目预收购房
款增加所致。
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（24）2021 年末，应付职工薪酬较年初增加 2,378.89 万元，主要是新增医疗业务增
加及处置汽车业务减少综合影响所致。
（25）2021 年末，应交税费较年初增加 4,328.62 万元，主要是宁波项目预缴税金所
致。
（26）2021 年末，应付股利较年初减少 79.16 万元，主要是处置汽车业务所致。
（27）2021 年末，一年内到期的非流动负债较年初增加 52,010.78 万元，主要是宁
波项目开发贷归还并转为一年内到期的非流动负债所致。
（28）2021 年末，其他流动负债较年初增加 5,369.93 万元，主要是宁波项目增加及
处置汽车业务减少综合影响所致。
（29）2021 年末，长期借款较年初较少 17,500.00 万元，主要是宁波项目开发贷归
还并转为一年内到期的非流动负债所致。
（30）2021 年末，租赁负债较年初增加 17,093.52 万元，主要是 2021 年执行新租赁
准则所致。
（31）2021 年末，递延收益较年初减少 9,946.53 万元，主要是处置汽车业务减少及
食品工厂搬迁完成结转所致。
（32）2021 年末，递延所得税负债较年初减少 153.78 万元，主要是出售部分百联股
份股票、持有的金融资产股价变动及国联信托按公允价值计量等综合影响所致。
三、现金流量分析
单位：万元
项 目 2021 年 同期 增减
经营活动产生的现金流量净额 64,429.61 3,175.71 61,253.90
投资活动产生的现金流量净额 57,277.09 48,232.86 9,044.23
筹资活动产生的现金流量净额 -52,809.29 -6,563.46 -46,245.83
现金及现金等价物净增加额 68,892.99 44,845.11 24,047.88
期末现金及现金等价物余额 157,141.00 88,248.01 68,892.99
现金流量表主要项目变动分析：
（1）经营活动产生的现金流量净额：相比上年增加 61,253.90 万元，主要是：①销
售商品、提供劳务收到的现金较同期减少 38,986.07 万元；
②购买商品、接受劳务支付的现金较同期减少 124,124.08 万元；
③支付给职工以及为职工支付的现金较同期增加 5,797.55 万元；
④支付的各项税费较同期增加 18,194.65 万元；
（2）投资活动产生的现金流量净额：相比上年增加 9,044.23 万元，主要是：
①收回投资收到的现金较同期减少 78,551.79 万元；
②处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较同期增加 54,514.42 万元，主要是
处置汽车业务收到的现金；
③投资支付的现金较同期减少 42,612.09 万元，主要是去年同期投资陶铝 30,000.00
万元，投资三凤楼 10,651.47 万元；
④取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较同期增加 11,919.36 万元，主要是
新增医疗业务支付的现金；
（3）筹资活动产生的现金流量净额：相比上年减少 46,245.83 万元，主要是：①大
东方股份分红较同期减少 15,926.03 万元；
②公司借款较同期减少 20,273.91 万元；
③公司宁波小股东借款较同期减少 29,166.98 万元；
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（4）现金及现金等价物净增加额：相比上年增加 24,047.88 万元，主要是上述（1-3）
影响综合所致。
（5）期末现金及现金等价物余额：相比上年增加 68,892.99 万元，主要是上述综合
影响所致。
无锡商业大厦大东方股份有限公司
2022 年 5 月 10 日
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无锡商业大厦大东方股份有限公司 2021 年年度股东大会 议案二
2021 年度利润分配预案
重要内容提示：
每股分配比例：
每股派发现金红利 0.35 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权
益分派实施公告中明确
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不
变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次年度利润分配预案中现金分红比例为 48.34%，合并 2021 年半年度利润分配
则本年度利润分配现金分红比例为 82.87%。
一、利润分配方案内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期
末 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 1,336,942,567.44 元 （ 公 司 2021 年 度 实 现 净 利 润
670,145,586.46 元 ， 其 中 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 为
640,589,073.77 元，母公司报表净利润为 806,434,291.54 元。按母公司报表本次可供股
东 分 配 的 利 润 为 1,336,942,567.44 元 < 合 并 报 表 的 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,560,441,675.34 元>）。经公司第八届董事会第七次会议审议，公司拟实施 2021 年度利
润分配方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司总股本 884,779,518 股，以此计算合计拟派发现金红利 309,672,831.30 元（含税）。
公司本次年度利润分配预案中现金分红比例为 48.34%，合并 2021 年半年度利润分配则本
年度利润分配现金分红比例为 82.87%。
在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股
权激励授予股份回购注销/重大资产重组/股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具
体调整情况。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 18 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了公司《2021 年
度利润分配预案》，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人，并同意将该方案提交公司 2021
年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事认为，2021 年度利润分配预案及相关审议、表决程序符合中国证券监
督管理委员会和上海证券交易所现金分红的有关规定，在考虑合理回报股东的同时，兼
顾了公司盈利状况、债务和现金流水平及未来发展的资金需求等综合因素。同意公司 2021
年度利润分配预案并同意提交 2021 年度股东大会审议。
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3、监事会意见
公司监事会认为：2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及
资金需求等各种因素，适应公司未来经营发展的需要，也兼顾了合理回报股东的需要，
符合相关法规、规章及公司《章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
1、现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
公司 2021 年度利润分配预案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考
虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2、其他风险说明
公司 2021 年度利润分配预案须经公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日
10
无锡商业大厦大东方股份有限公司 2021 年年度股东大会 议案三
2021 年度董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2021 年，面对错综复杂的宏观环境、国内疫情散发等多重考验和反复冲击，国内生
产总值达到 114.36 万亿元，比上年增长 8.1%，巩固了疫情防控和经济、社会发展成果，
保障了国民经济持续恢复及社会发展的和谐稳定，实现了“十四五”的良好开局；全国
居民人均可支配收入 35,128 元，同比增长 9.1%，较 2019 年增长 14.3%，两年平均增长
6.9%；全年社会消费品零售总额 44.1 万亿元，比上年增长 12.5%，最终消费支出对经济
增长贡献率达 65.4%，消费重新成为经济增长第一拉动力，其中，餐饮等服务消费有序恢
复，餐饮收入增长 18.6%，已接近疫情前水平。国内消费逐步恢复，为我们企业回归经营
发展轨道创造了条件、增强了动力和信心。
2021 年，也是公司“十四五”规划开局之年和转型之年，公司在疫情反复和承受较
大市场环境及经营压力的同时，尤其在汽车销售业务板块在“缺芯”产能供应不足等困
难下，坚定转型发展战略，拓展医疗板块业务，启动重大资产重组置出汽车销售和服务
业务。同时持续挖潜增收、降本增效举措，一方面继续对存量业务进行优化，一方面推
进对拓展业务的调整，努力保持经营的稳健，超额完成年度利润目标。实现了“核心业
务稳中有进，经营质效全面提升”，初步经受住了严峻市场和内部转型的双重考验，努
力稳固了“十三五”的成绩，也为“十四五”开好局、起好步，迈准迈稳下一步夯实了
基础。
报告期内，公司实现营业收入 69.05 亿元，同比下降 13.00%；归属于上市公司股东
的净利润 6.41 亿元，同比增长 103.32%。
2021 年度主要工作情况如下：
1、存量业务，经营稳健，进退有序
① 百货零售业务
大东方百货积极应对“客流减少、销售承压”的疫情影响，围绕“保份额、抢定位”
的目标，通过扩大自身优势，以市场营销为导向，调整优化品类结构，减少低效专柜数
量，扩大权重品牌面积，持续增强优势品牌力，深耕商品经营，招募有市场影响力、自
带流量、成长性好的品牌，锚定高端化妆品、轻奢名表的招商落位，抢占品牌的无锡首
店资源，争取优质稀缺营销资源，增强化妆品品类的吸客能力，对冲了重奢品牌退场的
部分损失，保证了营收和利润稳定。同时，加强对新楼层、新品牌市场推广以及优势品
类、风格品牌的营销推广，来孵化年轻客群，并聚焦客户持续优化会员经营思路，持续
增强互动体验，满足差异化需求。
百业超市推进超市业务的转型，不断调整门店验证模型。报告期内，完成了 5 家新
门店的开店立项及 2 家门店的开业，新开店以现有门店商品规划为基础，不断优化标品
结构，年内完成的 2 家升级改造门店，也呈现良好的同比增长态势；对于社区生鲜加强
型门店，提升选品能力，筛选优质供应商，贯彻标品末位淘汰机制，通过强化与第三方
物流合作，有效提升了配送效率。
② 汽车销售服务业务
东方汽车自 2021 年 3 月起面临“缺芯”影响，4S 店面对销量缺口和无车可售的情况，
积极应对，及时调整经营策略，精耕“定单深度”，把好销售交车节奏，做细门店运营，
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多方举措提升毛利，弥补了销售负面影响和利润损失。同时，持续推进品牌结构调整，
提升店端运营质量，完成了长安福特、一汽马自达和现代 3 家 4S 店的退网，启动奔驰
建店工作，按照“一店一策”的方针制定针对性改善计划，专项改善 9 个品牌 18 个重点
门店，其中凯迪拉克店、奥迪店业绩改善明显。报告期内，汽车销售服务业务顺利完成
了实施重大资产重组、资产置出的平稳过渡，也为公司转型发展、拓展新的业务腾出了
资源空间。
③ 三凤桥板块业务
2021 年，三凤桥食品围绕“老字号新面貌”持续推进品牌的升级焕新，致力塑造品
牌的年轻化吸引力，拓新产品、迭代礼盒包装、革新门店形象、提升服务质量。加快拓
展熟食门店连锁业务，报告期内完成 15 家直营店签约，并搭建三凤桥熟食门店特许加盟
经营体系，完成加盟手册、运营手册编制，年内完成 2 家加盟意向协议签订。同时开拓
传统零售门店的线上传播和销售平台渠道，以接轨年轻人的新消费行为和方式。
三凤桥餐饮因疫情、拆迁重建规划及过渡期等因素，经营受到一定程度的影响。报
告期内在转型轻餐饮拓店经营上达成一定的预期目标，在购物中心首开一家轻餐饮店稳
健运营，以探索三凤桥老字号品牌向年轻化发展的新路径。
④ 7-Eleven 便利店业务
“湖北东方美邻”经营团队继续完善加盟流程及加盟建店流程，加快拓展加盟经营
模式，报告期内完成 2 家试点加盟门店签约和 2 家加盟门店的开业；同时不断总结自营
门店开发、运营管理方面的经验，持续优化商品结构、降低建店成本、提升单店经营能
力和盈利水平。
2、增量投资，拓展有力，业务稳定
① 医疗业务力扩规模
报告期内，公司医疗健康产业稳健起步，快速推进，通过旗下“上海均瑶医疗”，先
后完成 3 个并购项目——分别于 6 月份获得“沭阳中心医院”51%的股权，8 月份合计获
得“健高儿科”40.7%的股权，10 月份获得“雅恩健康”60%的股权。“沭阳中心医院”
的并购，使公司正式切入医疗领域；“健高儿科”、“雅恩健康”业务模式清晰，有可
复制的成长性，充实了公司医疗板块在儿科方向的布局，也为未来医疗业务的专业互补、
平台协同、发展共享，夯实了一定基础，提供了较大的业务整合空间。
医疗健康业务板块的有效拓展，也有效弥补了公司汽车销售服务业务实施重大资产
重组、资产置出后的营收缺口，报告期内，3 个并购项目运营稳健，业绩稳定。
② 均旭地产力保稳健
“浙江杭州湾均旭地产项目”，自 2020 年 4 月 30 日正式施工以来，一期住宅地块竣
工备案完成，二期住宅地块按时完成封顶，三期商业地块及四期学校地块开发按计划有
序推进，着力应对政策及市场调整压力，力保运营稳健。
③ 陶铝新材参股项目力促突破
“安徽陶铝新材料参股投资项目”，2021 年度聚焦重点客户，在项目获取和量产交付
上实现突破。其中，在相关航空产品领域，围绕“平台建设、研发课题和工程应用开发”
三个方面获得了阶段性成果，加入工信部民机材料上下游合作机制，完成 2021 年度上海
航空器适航审定中心《新型铝合金材料规范建立研究》项目和国家科技部《高强铝合金
增材制造技术在大型客机和民用制造中的应用示范》项目；在相关汽车产品领域，开拓
发动机活塞、副车架等零配件上陶铝新材料的运用，实现了对重点战略伙伴的业务开拓
和量产交付。
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3、重大项目，稳步推进，有效落地
① 完成重大资产重组置出汽车业务
公司于 2021 年 9 月完成向公司控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司转让全资子
公司无锡商业大厦集团东方汽车有限公司 51%股权及控股子公司无锡市新纪元汽车贸易
集团有限公司 51%股权的重大资产重组，由控股股东受让相关资产的方式，剥离了以传统
燃油车为主的汽车销售和服务业务。通过本次重组，上市公司将集中优势资源，深度推
进转型发展，以高毛利的食品与百货等商业零售业务为核心，并逐步培育医疗健康业务
作为新的业绩增长点，为进一步推进公司“商业零售+医疗健康”的双主业战略布局奠定
基础。
② 落地三凤桥食品新工厂迁建项目
报告期内，克服拆迁筹备、异地重建过渡期带来的困难，如期完工新工厂建设及搬
迁工作，于 2021 年 12 月顺利投产达效，同步筹备应对了春节旺季供应，保障了生产经
营的平稳过渡。
4、多方举措，完善管理，提升效率
① 精简组织架构，提高公司运行效率
公司以“十四五”发展规划为指引，以打造“精简、高效、灵活”的组织为目标，
公司内部精简组织结构、压缩管理层级，持续推进职能总部的“做精、做轻”，通过组织
架构和管控体系的优化来提高管控效率；积极落实经营单位的“做实、做强”，进一步优
化内控、释权经营端，以释放经营端活力、释放业务单位的自主性和灵活性，促进经营
管理的良性循环。
② 强化队伍建设，系统完善干部管理
公司按照干部队伍专业化和年轻化的可持续发展要求，根据业务发展需要及干部考
评结果，对部分业务干部进行调整优化，按规划进行干部队伍的有序焕新，并完善制度
保障，修订干部管理制度，将“任期管理、见习期管理、梯队建设、退出机制”等落到
实处，按章健制有规划组织后备干部队伍的培养，加大对成长期业务干部的考核激励力
度，重点打造“供应链+产品组、精益运营管理、连锁开发+加盟、核心技术骨干团队”
等四支队伍的建设。
③ 提高数字化能力，推动数字化转型
报告期内，按公司 “十四五规划”，继续推进数字化转型，全面强化“营销、服务、
运营、管理、决策”五种数字化能力。建立职能总部财务预算 BI 平台，实现预算数字化
转型；引入云学堂在线学习平台，提升公司培训效率；优化 OA 平台及流程，加强 IT 基
础设施建设；大东方百货完成专柜自收银全覆盖，大幅提升线下收银效率和现场服务体
验，有效降低了营运成本；东方汽车全面推广使用管理驾驶舱，初步实现中高层管理人
员对经营数据的动态管控以及同品牌店之间的关键数据对标，提高了及时调整及运营决
策能力；三凤桥食品通过线上、线下代金券相融合的数字化方案，解决审计内控和券种
繁多问题，减少人力成本和做账工作，加强防伪安全能力，既提升了结算效率，又通过
线上线下促销、优惠券的打通，实现消费场景转移及扩大，促进了 O2O 业务的发展。
④ 推进安全生产标准化建设，巩固落地成果
公司着力构建总部和各经营单位的两级安全管理体系，建成由两级安全责任人和专
兼职安全管理员共 59 人组成的一支安全管理队伍，经过近 3 年来的持续完善，管理制度
齐备，体系建制完备，做到有章可查、按章办事。同时设有专项安全资金预算，用以保
障设备设施维护，开展安全法规、规章制度、特种作业、环保、危险性施工等安全类培
训，充实了员工的安全知识，营造了企业良好的安全氛围。报告期内，结合线上课堂等
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新的培训及考核工具，共开展了 14 项安全类培训，共培训 19,802 人次，有效提升了公
司全员安全意识和安全生产知识能力。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
2022 年，面临国内外形势的风险挑战明显增多，稳经济、保发展，是国计民生、大
局稳定的主旋律；同时，伴随开年以来国内疫情的反弹，内、外部环境仍存在诸多不确
定因素，也进一步加剧消费场景、消费习惯的改变和分化，居民非必需品以及聚集性、
流动性、接触式消费受到阶段性的抑制仍将延继，收入预期的变化进一步导致居民消费
观念调整，消费倾向和消费意愿也将随之曲折变化。
从百货零售及食品餐饮业务来看，2021 年度消费市场整体呈现逐渐复苏和消费信心
逐步恢复的趋势，社消品增速平稳、商品消费需求稳定释放；然而，随着 2022 年开年以
来国内相关区域内疫情的星罗散发，消费市场及消费信心复苏的不确定性加大，但随着
近两年来人们出行需求的相对抑制，“本地消费”的增长，也为线下实体门店消费带来一
定对冲和弥补基础；未来疫后的复苏，伴随线上销售增长回归理性、线下销售的回归修
复趋势，线上线下相融合的新消费场景的创新将进一步得到发展。
从食品与餐饮行业来看，2021 年度国内消费逐步恢复，消费成为经济增长有效动能，
餐饮消费服务也有序恢复，逐步接近疫情前水平。同样，2022 年度开年以来，随着疫情
的反复，餐饮消费服务的完全复苏，也存在压力和不确定性，短期内对餐饮习惯、特别
是集聚性的餐饮消费场景仍会带来抑制压力。但另一方面，外卖、网红消费、食品与餐
饮线上线下融合等方面仍存在新消费场景的创新潜力和红利，进一步为行业提供增量发
展空间、以及满足人们内在消费升级需求的途径。
从医疗健康业务来看，总体上，2021 年中国医疗健康市场供需双升，推动行业规模
快速增长，以“三医”联动改革为基石 ，以医改实施方案为依托，医疗健康行业逐步走
向价值回归，数字驱动下，医疗生态边界延展，蓝海新机遇持续涌现。医疗服务机构“差
异化”发展，发展方式从规模扩张转向提质增效，运行模式更加注重精细化、专业化、
科学化管理运营带来的效益提升，资源配置从注重物质要素转向更加注重人才技术要素。
院外健康管理板块中，大多数细分赛道仍处于启蒙发展，院外消费随居民健康意识提升，
多样化健康管理需求催生创新，心理、康复、儿童健康、数字医疗和人工智能等领域成
为以需求为导向，以创新实现价值的热点。
(二) 公司发展战略
公司将继续以零售主业为核心，逐步培育医疗健康业务作为新的核心，突出上市公
司现代消费和医疗健康“双核心主业”定位，辅以高科技、新材料等领域的投资业务作
为多点支撑，同步着手剥离行业前景不明确、成长性预期低的业务，为公司导入兼具发
展空间和产业前景的业务。
1、对零售业务保持适度的投资，稳固现有业务基盘，经营质量更加稳健、经营效益
不断提升。
①百货业务进一步提升中心店的经营质量，稳固中心店市场龙头地位，尝试从单一
百货业态经营向复合型多业态经营转型。
②三凤桥品牌经营，推动三凤桥食品业务的快速发展，打造“三凤桥”覆盖江浙沪
地区的熟食零售连锁门店网络，扩大三凤桥品牌的市场知名度和影响力。
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2、通过投资、并购培育医疗健康业务，并逐步提高医疗健康业务的资产规模和收入
规模在公司的资产结构和资产结构中比重。
以医疗服务为核心，延展相关上下游医疗产业领域进行投资布局，以专业赋能、优
势突出的投后运营管理体系作为支撑和助力，形成具有规模化、专科化、区域化特色，
各投资板块相互支撑、深度结合、持续创新升级的医疗健康产业。
(三) 经营计划
2022 年，面临国内外形势的风险挑战明显增多，稳经济、保发展，是国计民生、大
局稳定的主旋律；同时，伴随开年以来国内疫情的反弹，内、外部环境仍存在诸多不确
定因素，发扬创新创业潜能、共克时艰、应对风险挑战的精神，是我们行稳致远的意志
基石。2022 年也是实施公司“十四五”规划承上启下之年，更是深化战略转型，挑战更
高目标的关键之年，公司上下坚持稳字当头、稳中求进，围绕“商业零售+医疗健康”的
双主业战略布局持续发力，稳固核心业务基盘，强信心、立目标、迎挑战，加快培育新
业务、新优势、新动能，来凝心聚力创业绩。
公司经营工作重点举措如下：
1、 百货业务
2022 年，公司百货零售业务面临供应链产能和物价上涨的双重挑战，以及货品供应
不足、品牌货源保障的压力，无锡市场更将涌现多个新开购物中心，进一步加剧无锡百
货零售市场的分流，公司百货零售业务须坚定围绕“回归经营，持续变新”的思路，以
“存量回升、增量加速”为目标，攻坚克难，提质增效。大东方百货将加速推进业务经
营模式的转变，切实提升经营客流的能力，以消费者体验为核心，打造、完善符合客群
需求的品类组合，持续推动新拓品牌首店资源、头部品牌、差异化品牌的落地，稳固无
锡市场龙头地位。
百业超市在强化门店经营能力、提升单店盈利水平的基础上，积极关注社区商业的
市场变化和机遇，探索拓店发展机会，并避免投后亏损负担。
7-Eleven 便利店业务要稳中求进，进一步优化主力商品结构，降低运营成本，提升
门店盈利能力；加速推进加盟业务拓展，尽快实现轻资产运营，以获取快速发展能力。
2、食品业务
2022 年，三凤桥食品围绕“老字号新面貌”的主题核心、服务百姓餐桌的品牌经营
定位，以产品为主要驱动力，推进加盟连锁业务发展。生产端，通过提升产能利用率实
现降本增效；产品端，努力开发“江南特色无锡名片”的代表性产品和创新单品，探索
新的产品方向；渠道端，一方面抓好电商、团购渠道的培育和建设，另一方面推进线下
连锁业务，加快“直营+加盟”的拓店步伐，以形成线上、线下融合的规模效应。
三凤桥餐饮，传承品牌知名度，进一步提升江南口味、无锡特色的产品形象，创新
丰富内涵与塑造独有形象相结合，持续提升品牌美誉度和市场影响力；要不断跟进口碑
点评维护，以持续提升品牌的消费引力，提高消费客单价及翻台率。
3、医疗健康业务
2022 年，医疗健康业务将持续推进以儿科、骨科作为主赛道，以医疗服务机构为核
心的战略性投资并购，构建以儿科、骨科及财务投资的“三轮”驱动布局，同时延展上
下游企业，为打造公司未来的医疗健康服务生态链夯实基础。
对已并购项目，将强化专业赋能来提升医疗能力。公司医疗业务板块总部团队，将
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通过运营管理、质量管理、学科管理、后勤管理等专业整合能力，来建立稳定、可靠的
医疗管理系统，发挥集团集约运营效能，赋能下属医疗机构，实现以“回归医疗本质”
为核心，以“骨干医疗人才引入”为牵引，以“提升患者服务体验”为理念，以“科技
数字化赋能”为手段的高质量发展。
4、资产管理业务
根据业务发展需要，多措并举盘活与合理利用低效、闲置资产，既提高资产使用效
率，实现资产增值，又防止资产流失，保障资产安全完整。
按计划持续推进物业设施的更新改造，排除安全隐患，优化楼层空间结构，提升物
业形象，实现物业的保值增值。同时明确客户定位，优化租户结构，拓宽招租渠道，提
高物业出租率和客户满意度。
5、其他重大项目
“杭州湾均旭地产开发项目”，在不断提升项目形象标签与整体定位、有序推进开发
计划的同时，要把控好政策导向变化，严控市场风险，力保项目稳健。
“三凤桥食品新工厂项目”，要务实调度新厂的生产磨合适应期，尽快适配三凤桥食
品连锁发展及线上及线下渠道销售的市场拓展规划，不断提升产能利用率，以实现工厂
产能规划的最优效率。
同时，公司还将积极跟踪“陶铝新材料”等重要参股项目的投资进展情况。
(四) 可能面对的风险
1、宏观经济及政策风险
宏观经济形势面临复杂环境，此外，经济转型阵痛、以及政策和市场情况存在较大
的不确定性，加上新冠疫情反复的持续挑战，众多因素传导至消费市场，可能导致景气
指数下降、消费信心不足、消费需求不振的态势。这将对公司立足的百货零售、餐饮与
食品、医疗健康产业三大消费及服务领域的经营，带来一定压力。
2、行业竞争的市场风险
消费领域除应对传统实体店之间的同业竞争外，还要面对商业地产模式的城市综合
体、电商网购、高端海外消费等新老业态的竞争、新兴消费方式的冲击，充分竞争的市
场带来较大的市场压力和发展挑战。医疗健康服务领域，面临新业态以及经营模式、医
院和诊所的发展路径以及经营者对行业发展的方向把握都可能带来压力和风险。
3、经营管理及业务风险
在日趋激烈的市场竞争中，对公司提出了更高的管理要求，存在着管理、人才等与
时俱进的发展矛盾。
随着公司在医疗健康领域的拓展，存在项目投入、培育、经营、发展等不确定性及
相关风险性；同时，随着国家医保支付方式的改革落地，药品耗材集采的全面铺开，公
立医院高质量发展一系列管理指标的实施，互联网医疗、人工智能等创新技术的运用，
医疗行业监管的趋严等，医疗产业或有面临盈利能力下降、业务发展乏力的风险。
另外，随着逐年提升的人力等费用、税负的上涨，带来了成本的上升压力。
针对上述风险，公司将坚持市场导向，稳健转型步伐，不断创新突破，强化精细管
理，加强人才建设、提升风险抵御能力，以保持可持续发展的竞争能力。
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三、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
报告期内，公司 2020 年度利润分配方案经 2021 年 5 月 7 日召开的本公司 2020 年年
度股东大会审议通过，该股东大会决议于 2021 年 5 月 8 日在《上海证券报》和上海证券
交易所网站公告。利润分配方案为：以实施利润分配股权登记日的总股本(884,779,518
股)为基数，向登记在册的全体股东，按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），共计分
配现金红利 221,194,879.50 元。公司已于 2021 年 5 月 20 日刊登《2019 年年度权益分派
实施公告》，以 2021 年 5 月 26 日为登记日、2021 年 5 月 27 日为除权（息）日(发放日)，
于 2021 年 5 月 27 日实施完毕公司 2020 年度利润分配方案。
报告期内，公司 2021 年半年度利润分配方案经 2021 年 9 月 14 日召开的本公司 2021
年第二次临时股东大会审议通过，该股东大会决议于 2021 年 9 月 15 日在《上海证券报》
和上海证券交易所网站公告。利润分配方案为：以实施利润分配股权登记日的总股本
(884,779,518 股)为基数，向登记在册的全体股东，按每 10 股派发现金股利 2.50 元（含
税），共计分配现金红利 221,194,879.50 元。公司已于 2021 年 9 月 24 日刊登《2021 年
半年度权益分派实施公告》，以 2021 年 9 月 29 日为登记日、2021 年 9 月 30 日为除权（息）
日(发放日)，于 2021 年 9 月 30 日实施完毕公司 2021 年半年度利润分配方案。
2022 年 4 月 18 召开公司八届七次董事会，审议通过并提交年度股东大会《2021 年
度利润分配预案》，拟每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税）。
(二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本
方案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报表中
每 10 股 每 10 分红年度合并报
每 10 股 归属于上市公
分红 派息数 股转 现金分红的数额 表中归属于上市
送红股 司普通股股东
年度 (元)（含 增数 （含税） 公司普通股股东
数（股） 的净利润的比
税） （股） 的净利润
率(%)
2021 年度 0 3.50 0 309,672,831.30 640,589,073.77 48.34
2021 年半 0 2.50 0 221,194,879.50 315,070,052.54 145.91
年度
2020 年度 0 2.50 0 221,194,879.50 315,070,052.54 70.20
2020 年半 0 5.00 0 442,389,759.00 118,836,904.75 372.27
年度
2019 年度 0 1.80 0 159,260,313.24 223,042,256.45 71.40
四、承诺事项履行情况
√ 不适用
五、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√ 不适用
六、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
17
七、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
(一) 重要会计政策变更
√ 适用
财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会【2018】
35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的
所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本公司于 2021 年 1
月 1 日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对首次执行日前已存在的合同，选择
不重新评估其是否为租赁或者包含租赁，并根据衔接规定，首次执行该准则应当根据累
积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调
整。
(二) 重要会计估计变更
√ 不适用
八、聘任、解聘会计师事务所情况
公司仍拟继聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供年度审计服务，未
有解聘事项。
九、重大诉讼、仲裁事项
√ 不适用
十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处
罚及整改情况
√ 不适用
十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
报告期内，未发现相关方有不良诚信状况的发生。
十二、重大关联交易事项
公司 2020 年度发生的日常关联交易事项，均在报告期初董事会审议通过的关于预计
公司 2021 年度日常关联交易的内容范围内（《大东方股份关于预计公司 2021 年度日常关
联交易的公告》于 2021 年 4 月 15 日披露于上海证券交易所网站等）。
报告期内，经公司八届四次董事会议、2021 年第一次临时股东大会决议，同意公司
向公司控股股东江苏无锡商业大厦集团有限公司转让公司全资子公司无锡商业大厦集团
东方汽车有限公司持有的 51%股权及无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司持有的 51%股
权。
报告期内，经公司 2021 年第四次临时董事会决议，同意公司向无锡商业大厦集团东
方汽车有限公司转让参股公司上海东瑞保险代理有限公司之 44%股权，转让价格为
1,000,000.00 元。本次转让完成后，公司不再持有上海东瑞保险代理有限公司之股权。
十三、重大合同及其履行情况
(一) 未发现公司有重大的托管、承包、租赁事项。
18
(二) 未发现公司有违规向外提供担保情况。
(三) 未发现公司有委托他人进行现金资产管理的情况。
(四) 未发现公司有其他重大合同情况。
十四、积极履行社会责任的工作情况
公司在发展历程中，始终倡导企业要承担社会责任的理念，不断塑造良好的企业文
化。从“诚信为本、商德为魂”到“企业与顾客、企业与供应商、企业与员工、企业与
股东、企业与社会之间的和谐建设”理念，始终坚持“以人为本”、“和谐家园”的企业
经营核心价值观，并以回报员工、回报股东、回报社会的“感恩文化”来提升企业社会
责任的履行与实践。公司始终以做好企业自身行业特性的服务本质为基点，通过倡导环
保义工、慈善义举、志愿服务等行动，不断将社会责任意识融入到企业的核心价值观中。
公司自上市以来，积极履行企业责任，遵法依规，始终是地方纳税大户，始终坚持现金
分红回报股东，积极发挥企业的社会责任，并通过参与社会公益事业，相继在无锡市慈
善基金总会下设立“大东方 1000 万爱心基金”、倡导发起设立全国首家区域性的公募环
境保护基金组织——“无锡市环境保护基金会”等，树立良好形象。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日
19
无锡商业大厦大东方股份有限公司 2021 年年度股东大会 议案四
2021 年度监事会报告
一、监事会的工作情况
报告期内公司监事会召开了 5 次会议：
1、公司于 2021 年 4 月 13 日召开八届二次监事会会议，审议通过了《2020 年度财务
决算报告》、《2021 年度财务预算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年度公司内部
控制评价报告》、《2020 年度董事会审计委员会履职报告》、《2020 年度监事会报告》、《2020
年年度报告》及其摘要、《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》、《2020 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于预计 2021 年度向金融机构申请综合授信额度
及提供担保的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。决议公告及
《2021 年年度报告》及其摘要等刊登在 2021 年 4 月 15 日上海证券交易所网站及《上海
证券报》。
2、公司于 2021 年 4 月 28 日召开八届三次监事会会议，审议通过了《2021 年第一季
度报告》、《2021 年第 1 季度经营数据简报》。决议公告及《2021 年第一季度报告》等刊
登在 2021 年 4 月 29 日上海证券交易所网站及《上海证券报》。
3、公司于 2021 年 6 月 1 日召开八届四次监事会会议，审议通过了《关于公司符合
上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议
案》、《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》、《大东方重大资产出售暨关联交易
报告书（草案）及其摘要》等议案。决议公告刊登在 2021 年 6 月 2 日上海证券交易所网
站及《上海证券报》。
4、公司于 2021 年 8 月 26 日召开八届五次监事会会议，审议通过了《2021 年半年度
报告》及其摘要、《2021 年半年度经营数据简报》、《审议 2021 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告的议案》、《2021 年半年度利润分配预案》。决议公告及《2021 年半
年度报告》及其摘要等刊登在 2021 年 8 月 27 日上海证券交易所网站及《上海证券报》。
5、公司于 2021 年 10 月 26 日召开八届六次监事会会议，审议通过了《2021 年第三
季度报告》、《大东方 2021 年度内部控制自我评价工作方案》、《2021 年第三季度经营数据
简报》。决议公告及《2021 年第三季度报告》等刊登在 2021 年 10 月 27 日上海证券交易
所网站及《上海证券报》。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司能够依据国家法律、法规及有关规定规范运作，公司决策程序合法。
报告期内，公司董事和经营管理层执行职务时能够依照法律法规、《公司章程》规范运作。
报告期内监事会未发现有损害公司利益及股东的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会对公司的财务报表、财务状况和年度审计报告进行了检查和审核，认为：2021
年度公司各项财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公证天业会计师事务
所有限公司出具的 2021 年度财务审计报告、内控审计报告等对有关事项的评价是客观公
正的。
20
四、监事会对公司最近一次募集资金使用情况的独立意见
报告期内，公司根据中国证监会“证监许可[2016]326 号”文《关于核准无锡商业大
厦大东方股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，于 2016 年 8 月完成非公开发行股
票 45,454,544 股，扣除与发行有关的费用 9,450,000 元后，实际募集资金净额为
400,549,986.88 元。经监事会核查，截止报告期末，公司对募集资金进行了专户存放和
专项使用，未发现存在变相改变募集资金用途、违规使用募集资金等损害股东利益的情
形。报告期内，公司进行了变更部分募集资金投资项目实施地点、以及转让部分募集资
金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，上述事项的决策程序等符合相关规定，
未发现存在损害公司及股东利益的情形。
五、监事会对资产交易、企业合并、资金占用等事项的独立意见
报告期内，公司分别实施了重大资产出售暨关联交易的重大资产重组方案，以 10.95
亿元向控股股东转让持有的“东方汽车”、“新纪元汽车”各 51%股权；以 208.18 万元向
有关联方“东方汽车”转让所持有的上海东瑞保险代理有限公司之 44%股权；以合计
25479.998 万元获得健高医疗技术（上海）有限公司 40.6667%的股权；以合计 21,420 万
元获得“沭阳中心医院”51%的股权；以合计 6000 万元获得杭州雅恩健康管理有限公司
60%股权。上述事项符合相关法律法规及公司章程等规定，也未发现有损害公司及股东利
益的情形。
除上述事项外，未发现公司有其它收购或出售资产等重大资产交易、企业合并事项的发生，
也未有非经营性资金占用的情况发生。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会审核了公司日常关联交易，认为：2021 年度实际发生的日常关联交易额度，
基本在报告期初通过的《关于预计公司 2021 年度的日常关联交易》范围内，所涉及的日
常关联交易未发现异常，均属必要的公司日常经营管理需要，交易各方遵循了公平、公
正、公开原则和市场原则，未发现有损害公司和广大中小股东权益的情况。
报告期内，经公司八届四次董事会会议、2021 年第一次临时股东大会决议通过了重
大资产出售暨关联交易的重大资产重组方案，以 10.95 亿元向控股股东转让持有的“东
方汽车”、“新纪元汽车”各 51%股权；经公司 2021 年第四次临时董事会会议决议通过
了以 208.18 万元向有关联方“东方汽车”转让所持有的上海东瑞保险代理有限公司之
44%股权。经监事会核查，上述关联交易审议程序完备，履行有效，未发现有异常情况；
此外，公司未有其它重大非日常关联交易事项发生。
七、监事会对担保情况的独立意见
报告期内，公司未发生重大对外担保事项。
八、其他重要情况的说明
报告期内，公司未有解聘、更换会计师事务所事项，也未有上市公司及其董事、监
事、高管受处罚等事项的发生。
无锡商业大厦大东方股份有限公司监事会
2022 年 5 月 10 日
21
无锡商业大厦大东方股份有限公司 2021 年年度股东大会 议案五
《2021 年年度报告》及其摘要
（略，本报告详细披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）
22
无锡商业大厦大东方股份有限公司 2021 年年度股东大会 议案六
2021 年度公司高级管理人员薪酬审核意见
根据公司《薪酬与考核委员会实施细则》的规定以及《2021年度公司高级管理人员
的薪酬考核办法》，按经审计后的2021年度的经济考核指标完成情况，对2021年度公司
高级管理人员的薪酬情况进行审核。经预审核后本年度可提取高级管理人员年薪工资总
额核定情况如下：
一、考核年份：2021年度
二、薪酬结构与考核分配
2021年度高层管理人员等应得薪酬总额=基本薪酬+绩效薪酬+激励薪酬=653万元，其
构成如下：
1、基本薪酬
根据《2021年度公司高级管理人员薪酬考核办法》中基本薪酬的标准来核定，公司
董事长、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员应得基本薪酬合计303万元。
2、绩效薪酬
根据《2021年度公司高级管理人员薪酬考核办法》中“绩效薪酬以公司年度利润业
绩达成为主要考核依据（高级管理人员兼任经营单位经营团队成员的，其绩效薪酬原则
上与所属经营单位的年度经营利润预算完成情况进行挂钩）”、“高管人员绩效薪酬金
额=绩效薪酬核定基数*考核得分；考核得分=实际利润总额/年度考核利润总额，考核得
分以100分为上限”的绩效薪酬计算方法、以及公司董事长、总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书等人员的绩效薪酬标准区间来核定，其应得绩效薪酬合计304.55万元。
3、激励薪酬
根据《2021年度公司高级管理人员薪酬考核办法》中的相关规定，在评估2021年度
经营业绩及转型目标的完成情况后，确定以高级管理人员的年固定薪酬的15
%作为激励薪酬总额，其应得激励薪酬合计45.45万元。
三、有关人员薪酬及津贴标准
1、兼职董事（监事）不参与公司绩效薪酬等的分配，本公司独立董事津贴为1.5万
元/月（含税）。
2、除前述人员外，在本公司担任管理、经营岗位职务的其他董事、监事，按所在的
职务岗位领取薪酬。
四、本核定经股东大会审议通过后予以执行。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日
23
无锡商业大厦大东方股份有限公司 2021 年年度股东大会 议案七
2022 年度公司高级管理人员薪酬考核办法
为建立符合现代企业制度要求和适应市场经济发展的激励约束机制，在经营发展和
经济效益提高的基础上，合理调动高管人员的积极性和创造性，促使企业各项经济考核
指标的顺利完成，促进公司稳健、持续、快速发展，体现企业高管人员与企业利益同享、
风险共担的长效管理机制，公司薪酬与考核委员会根据公司《薪酬与考核委员会实施细
则》的规定，结合公司的情况，特制定2022年度公司高管人员的薪酬考核办法如下：
一、考核对象
本办法考核对象为公司高层管理人员，具体为董事长、总经理、副总经理、财务总
监、董事会秘书等。
其他未进入公司管理层的董事、监事，若不在公司领薪的，只支付津贴，在公司领
取薪酬的将对应其相应职位薪酬标准及考核规定执行。
二、薪酬结构与考核分配
薪酬总额=基本薪酬+绩效薪酬+激励薪酬，具体如下：
1、基本薪酬
基本薪酬为高层管理人员的基本薪资保障，基本薪酬的标准确定主要根据为企业创
造的效益、承担的责任及风险、管理职能等因素进行确定，按月支付。
月基本薪酬标准如下：
职 位 基本薪酬（万元/月）
董事长 6.0
总经理 5.5
副总经理 4.0
财务总监 4.0
董事会秘书 2.5
2、绩效薪酬
绩效薪酬以公司年度利润业绩达成为主要考核依据（兼任经营单位经营团队成员的
高级管理人员，其绩效薪酬原则上与所属经营单位的年度业绩考核挂钩）。
(1)考核利润指标:20,000万元。
(2)绩效薪酬计算方法:高管人员绩效薪酬金额=绩效薪酬核定基数*考核得分；考核
得分=实际业绩达成/考核利润指标；考核得分以100分为上限。
(3)绩效薪酬标准区间如下：
职 位 绩效薪酬区间（万元/年）
董事长 78-168
总经理 64-134
副总经理 22-72
财务总监 22-72
董事会秘书 20-30
高管人员具体年度绩效薪酬基数在上述区间内进行核定。
3、激励薪酬
24
鉴于公司正处于转型发展阶段，业务组合及发展存在较大的不确定性，为了兼顾经
营业绩及转型目标，更加务实有效的发挥激励薪酬的作用，激励薪酬考评及发放原则如
下：
(1) 提取高层管理人员年基本薪酬总和的15%作为奖金池，由董事会对业绩完成和业
务发展情况进行评估后，确定奖金额度。
(2) 由总经理根据已确认的奖金额度提出分配方案，经董事长审批后执行。
4、相关程序
根据本办法，经公司薪酬与考核委员会、董事会、股东会等相关审议程序确定后，
予以发放。
5、高管人员年度薪酬中已考虑法定节假日加班及带薪休假因素，不再核发节假日加
班及带薪休假工资。
三、责任风险考核
1、高管人员工作有重大失误的，可根据董事会决议扣减其个人薪酬工资。
2、高管人员如出现以下任何一种情况，视情节严重程度，酌情调整年度薪酬的发放，
调整的方式为延期年度薪酬发放时间、扣减或取消年度薪酬：
(1)因个人原因被公司辞退或降职；
(2)有损害公司利益的行为；
(3)有违反公司规章制度造成恶劣影响；
(4)因管理不当造成重大事故或重大经济损失；
(5)公司出现突发事件或战略要求需要对薪酬进行调整的情况。
四、有关人员薪酬及津贴标准
1、兼职董事、监事不参与公司绩效薪酬等的分配，本公司独立董事津贴为1.5万元/
月（含税）。
2、除前述人员外，在本公司担任管理、经营岗位职务的其他董事、监事，按所在的
职务岗位领取薪酬。
五、本议案经股东大会审议通过后执行。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2022年5月10日
25
无锡商业大厦大东方股份有限公司 2021 年年度股东大会 议案八
关于续聘公证天业会计师事务所的议案
重要内容提示：
● 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“公证天业”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限
公司、江苏公证天业会计师事务所<特殊普通合伙>），成立于 1982 年，2013 年转制为特
殊普通合伙性质会计师事务所，2019 年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），
首席合伙人张彩斌，注册地址无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室。
上年度末合伙人数量 49 名、注册会计师 318 人、签署过证券服务业务审计报告的注
册会计师 130 人。
最近一年经审计的收入总额 34,957.32 万元、审计业务收入 28,190.38 元，证券业
务收入 17,426.03 万元。
上年度上市公司审计客户 59 家，涉及行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服
务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采
矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。审计收费总额 5,474
万元，本公司同行业上市公司审计客户 1 家。
2、投资者保护能力
“公证天业”购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，职业保险购买符合财政部
关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13 号的通知规定。近三
年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
“公证天业”及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监
管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施 4 次，5 名从业人员因
执业行为受到监督管理措施 1 次，1 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 2 次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、签字注册会计师：夏正曙，1995 年 7 月成为注册会计师，2002 年开
始从事上市公司审计，1994 年开始在公证天业执业，2019 年 10 月开始为本公司提供审
计服务；近三年签署的上市公司审计报告有大东方（600327）、模塑科技（000700）、展
鹏科技(603488)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：孙诗雪，2013 年 6 月成为注册会计师，2012 年 10 月开始从事上
市公司审计，2009 年 7 月开始在公证天业执业，2021 年 10 月开始为本公司提供审计服
务；近三年签署的上市公司审计报告有洪汇新材（002802）、中设股份（002883）等，具
26
有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：张雷，1995 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审
计，1993 年开始在公证天业执业，2020 年 3 月开始为本公司提供审计服务；近三年复核
的上市公司有芯朋微(688508)、江南水务(601199)、亚星锚链 (601890)等，具有证券服
务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。详见下表。
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 夏正曙 无 无 无 无
2 孙诗雪 无 无 无 无
3 张雷 无 无 无 无
3、独立性
公司拟聘任会计师事务所（“公证天业”）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司以上一年实际支付审计费用为基准，结合公司的业务规模、所处行业和会计处
理的复杂程度，以及“公证天业”在本年度审计中各级别工作人员在本次工作中实际审
计工作业务量等为基础协调确定，拟给予“公证天业”为本公司提供的 2021 年度财务类
审计服务报酬为人民币 93 万元、2021 年度内部控制审计服务报酬为 30 万元，合计人民
币 123 万元，与上一期（2020 年度）提供的财务审计、内部控制审计等服务报酬基本相
同。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会进行审查后认为：“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”
参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识、相关的执业证书及从业资格，
在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公允地反映公司财务状况、经
营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议继续聘请“公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2022 年度财务审计及内控审计的审计机构，审
计费用建议以上年度审计费用为基准，结合实际审计工作业务量的相应比例增减情况
进行调整。
（二）独立董事意见
经预沟通，公司独立董事唐松、李柏龄、居晓林认为：“公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）”具备相应的执业资质和胜任能力，董事会在审议《关于续聘公证天业会计
师事务所的议案》时相关审议程序履行充分、恰当，同意续聘“公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）”为公司 2022 年度审计机构，并同意将《关于续聘公证天业会计师事
务所的议案》提交股东大会审议。
27
（三）董事会审议和表决情况
公司八届七次董事会会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘
公证天业会计师事务所的议案》，同意给予“公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”
为本公司提供的 2021 年度财务类审计服务报酬为人民币 93 万元、2021 年度内部控制审
计服务报酬为 30 万元，合计人民币 123 万元；同意继续聘请“公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）”为公司 2022 年度审计机构，审计费用以 2021 年度审计费用为基准，结合
实际审计工作业务量的相应比例增减情况进行调整。本次续聘公司 2022 年度审计机构及
2021 年度审计报酬事项的议案，尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通
过之日起生效。
三、备查文件
1、公司八届七次董事会会议决议。
2、独立董事意见。
3、拟续聘会计师事务所营业执业证照、执业资格证照。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日
28
无锡商业大厦大东方股份有限公司 2021 年年度股东大会 议案九
关于预计 2022 年度向金融机构申请综合授信额度
及提供担保的议案
重要内容提示
被担保人：均系公司下属控股子公司。
本次拟申请综合授信额度不超过人民币 35.00 亿元，内部担保金额不超过人民币
14.00 亿元。
本次担保是否有无反担：无。
对外担保逾期的累计数量:无。
本次预计年度担保事项尚需提交公司股东大会批准。
一、担保情况概述
为满足公司及控股子公司日常经营和发展需要，公司及控股子公司拟向银行等金融
机构申请合计不超过人民币 35.00 亿元的 2022 年度综合授信额度，并根据银行等金融机
构的要求由公司及控股子公司提供相应担保。上述担保在公司及各控股子公司之间进行，
预计担保额度明细如下：
序号 被担保人 注册资本（万元） 预计担保额度（亿元）
1 浙江均旭房地产有限公司 28,000 9.00
2 上海均瑶医疗健康科技有限公司 10,000 5.00
合计 — 14.00
综上，并拟授权公司管理层在上述额度内，审批向金融机构申请综合授信额度及相
应担保的具体事宜，并根据实际业务情况及经营发展需要，在上述申请授信及提供担保
的总额度范围内，合理安排、调剂各控股子公司的申请授信额度及提供担保额度。以上
担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
本次预计年度担保事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）截止 2021 年 12 月 31 日，被担保人主要财务数据如下（经审计）：
单位：万元
负债 流动负债 营业
公司名称 资产总额 净资产 净利润
总额 总额 收入
浙江均旭房地产
267,296.47 240,170.76 239,861.42 27,125.70 -576.08
有限公司
上海均瑶医疗健
54,568.94 48,326.88 48,326.88 6,242.06 167.69 -2,957.94
康科技有限公司
（二）被担保人基本情况
被担保人均为公司下属全资或控股子公司，基本信息详见公司 2021 年年度报告全文。
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三、担保协议的主要内容
本次为预计 2022 年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行等金融机构协
商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及下属控股子公司之间发生的内部担保总额 14.00 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 37.64%；公司及控股子公司对外担保总额为 0。
无逾期担保。
无锡商业大厦大东方股份有限公司
2022 年 5 月 10 日
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无锡商业大厦大东方股份有限公司 2021 年年度股东大会 议案十
关于选举董事的议案
公司第八届董事会暂缺 1 名董事（非独立董事），现综合各方意见，根据《公司章程》
第八十七条等规定，以及对相关董事候选人的任职资格、任职能力、提名程序等要求，
拟提名吴志军先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）候选人。
以上董事候选人简历详见《附件一》。
无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
2022 年 5 月 10 日
附件一：
董事候选人简历
吴志军先生，1973 年 4 月出生，研究生学历。于 1996 年 9 月至 2001 年 11 月在中国
北方航空公司任运价经理职务，于 2001 年 11 月至 2003 年 12 月在远东国际租赁有限公
司任事业一部客户经理，于 2003 年 12 月至 2005 年 7 月在远东国际租赁有限公司任医疗
系统事业部华中区总监，于 2005 年 7 月至 2012 年 5 月在远东国际租赁有限公司任医疗
系统事业部副总经理，于 2012 年 5 月至 2014 年 1 月在远东国际租赁有限公司任医疗系
统事业部总经理，兼任上海德明医用设备工程有限公司任常务副总经理、总经理，于 2014
年 1 月至 2015 年 2 月在远东宏信有限公司任总裁助理，兼任医疗系统事业部总经理，于
2015 年 2 月至 2020 年 8 月在远东宏信有限公司任副总裁，兼任医疗健康集团总经理、医
院集团总经理，于 2020 年 9 月至今在上海均瑶医疗健康科技有限公司任董事长。
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无锡商业大厦大东方股份有限公司 2021 年年度股东大会 事项十一
2021 年度独立董事述职报告
公司独立董事按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》
的规定,现就2021年度履行独立董事职责的相关情况报告如下。
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
唐松先生，1980年12月出生，博士研究生学历，教授，博士研究生导师。曾任上海
财经大学会计学院讲师、副教授，现任上海财经大学会计学院教授、院长助理。2020年
11月23日起任本公司第八届董事会独立董事。
李柏龄先生，1954年2月出生，大学本科学历，教授、高级会计师、注册会计师。曾
任上海经济管理干部学院财会教研室主任、财会系主任、审计处处长，大华会计师事务
所业务部经理，上海华大会计师事务所所长，上海白猫集团有限公司副总经理，上海国
有资产经营有限公司财务融资部总经理、财务总监，上海国际集团有限公司专职董事等
职。2020年11月23日起任本公司第八届董事会独立董事。
居晓林先生，1976年8月出生，大学本科学历，执业律师。曾任中航浙江有限公司法
务、江苏泰和律师事务所上海分所律师、上海段和段律师事务所律师；现任上海段和段
律师事务所合伙人律师、全球董事局董事、副主任、香港分所及跨境争议解决部负责人。
2020年11月23日起任本公司第八届董事会独立董事。
（二）独立董事独立性情况说明
经自查，未存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）会议出席情况
1、2021 年度公司董事会独立董事出席会议情况如下：
姓名 应出席数 亲自出席数 委托出席数 缺席次数
唐 松 9 9 0 0
李柏龄 9 9 0 0
居晓林 9 9 0 0
2、2021 年度公司各专门委员会独立董事出席会议情况如下：
审计委员会：
姓名 应出席数 亲自出席数 委托出席数 缺席次数
唐 松 5 5 0 0
李柏龄 5 5 0 0
薪酬与考核委员会：
姓名 应出席数 亲自出席数 委托出席数 缺席次数
李柏龄 1 1 0 0
居晓林 1 1 0 0
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3、2021 年度公司股东大会独立董事出席会议情况如下：
姓名 应出席数 亲自出席数
唐 松 3 3
李柏龄 3 3
居晓林 3 3
（二）会议履职情况
1、独立董事的董事会、股东会履职情况
2021 年度，公司召开 9 次董事会，各会议召开的提议审议、决策表决等程序合规，
议案材料完备，公司独立董事积极出席会议，认真履行了审议决策的程序和职责，并依
据自身的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司重要事项发表独立意见。
报告期内，公司召开了 3 次股东大会，参会的独立董事与参会股东积极交流，尽责
履职。相关会议的决议情况按规定要求已在上海证券报、上海证券交易所网站等指定的
媒体上进行了公告披露。
2、独立董事的专门委员会履职情况
公司董事会下设有审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专门委员会，按
照《上市公司治理准则》的相关要求，公司独立董事根据各自的专业特长，分别担任了
薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等专门委员会的成员，上述各专门委员会
的主任委员也由相应独立董事担任。
报告期内，身为公司审计委员会委员的独立董事，积极指导并参与了公司年报审计、
内控审计等工作，对公司的财务报表、定期报告事先作了认真的审阅，尤其是在年度审
计工作过程中，在年度审计进度安排、提出年审工作要求、沟通审计中发现的问题、征
求年审会计师对公司经营管理的建议和意见、向公司管理层了解经营管理及重大事项情
况、督促年审工作进度、跟进年审情况反馈等方面，切实履行了独立董事的职责并发挥
了指导、监督作用，根据不同的年审阶段分别出具了 2 次对公司年度财务会计报表的审
阅意见，并在年审会计师提交了初步年度审计意见后，于 2021 年 4 月 2 日召开了八届一
次审计委会议，形成相关决议提交董事会，保障了公司 2020 年度年报工作按时按质按量
的完成。还分别于 2021 年 4 月 18 日召开了八届二次审计委会议、2021 年 8 月 16 日召开
了八届三次审计委会议、2021 年 10 月 15 日召开了八届四次次审计委会议、2021 年 12
月 8 日召开了八届五次次审计委会议，就公司 2021 年一季度报告、半年度报告、三季度
报告的财务情况及经营情况进行分析，审议重大关联交易议案等事项，形成决议提交董
事会。报告期内，同时对公司的内部控制实施与制度完善情况进行了监督与指导。
报告期内，身为公司薪酬与考核委员会委员的独立董事，认真审查了公司董事、监
事、高级管理人员的尽职情况，并于 2021 年 4 月 2 日召开了八届一次薪酬与考核委会议，
向公司董事会提交了《2020 年度公司高级管理人员薪酬审核意见》和《2021 年度公司高
级管理人员薪酬考核管理办法》以供决策。
3、现场考察及公司配合独立董事工作的情况
除参加现场会议外，公司独立董事也采取多种渠道对公司的经营管理状况、财务状
况、内部控制等方面进行沟通考察和调研，同时通过电话、电子邮件、现场沟通等方式，
与公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员之间保持良好的沟通渠
道，公司也保障了独立董事能及时了解公司经营管理情况，以便于获取做出独立判断的
资料。公司召开董事会、股东会等相关会议前，也能良好准备相关会议的基础材料，为
独立董事的审议决策提供了充分必要的条件，积极有效地配合了独立董事的工作开展。
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三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关联交易管理办法》等
制度的规定，对公司涉及的关联交易按相关程序进行审核，对“关于预计2021年度日常
关联交易的情况”、“关于重大资产出售暨关联交易的重大资产重组相关事项”、“关于
转让参股公司“上海东瑞”44%股权暨关联交易的议案”等关联交易事项发表独立意见，
并在上海证券交易所网站等指定媒体进行了公告披露。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司独立董事对2020年度公司对外担保情况、预计公司2021年度向金融
机构申请综合授信额度及提供担保事宜等发表了独立董事意见：“未发现有为控股股东
及其关联方、或其他方提供担保的情况，截止意见签署日，也未发现公司存在违法违规
对外担保事项”，并在上海证券交易所网站等指定媒体进行了公告披露。
（三）募集资金的使用情况
公司在2016年完成了非公开发行股票的发行工作，并于2016年8月募集资金到账。报
告期内，公司独立董事持续关注募集资金的使用管理情况，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等
有关法律、法规的规定和要求，结合公司《募集资金管理制度》，按相关规定协同与证
券发行保荐机构及其保荐人、募资专项账户开户银行等多方监管工作，确保公司募集资
金管理的规范运作，以保护投资者的权益。报告期内，认真审核了公司《2020年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》、《2021年度上半年募集资金存放与使用情况的专项报
告》等报告，并对“变更部分募投项目实施地点”、“转让部分募集资金投资项目并将剩
余募集资金永久补充流动资金的事项”发表了独立董事意见。截止本报告签署日，未发
现存在问题。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司未有高管变动及新增高管提名事宜。
报告期内，公司独立董事参与了《2020年度公司高级管理人员薪酬审核意见》和《2021
年度公司高级管理人员薪酬考核管理办法》的拟定，分别经董事会和股东会决议通过，
并在上海证券交易所网站等指定媒体进行了公告披露。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司未有业绩预告及业绩快报情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未有改聘会计师事务所事项。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司《章程》明确了持续、稳定的利润分配政策，具体了现金分红政策的执行，进
一步强化了公司对投资者合理回报的理念，公司上市近十五年来，始终坚持现金分红的
政策。报告期内，公司于2021年5月27日完成了《2020年度利润分配方案》，共计派发股
利221,194,879.50元（含税），现金分红比例达70.20%（与当年合并报表中归属于上市公
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司普通股股东的净利润相比的比率）；公司于2021年9月30日完成了《2021年半年度利润
分配方案》，共计派发股利221,194,879.50元（含税），较好地实施了现金分红政策。
（八）公司及股东承诺履行情况
报告期内，除涉及公司向控股股东转让“东方汽车”及“新纪元汽车”各51%股权的
重大资产出售暨关联交易事项的重大资产重组相关承诺外（详见公司于2021年6月2日披
露的《大东方重大资产出售暨关联交易报告书》），公司及相关股东未有特别的其他承诺
事项，也未发现存在未履行相关承诺的情形。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司公开披露了4份定期报告、69个编号的临时公告及其大量附件内容，
未发生未在规定时间内完成定期报告披露预约的情况，未存在变更定期报告披露日期的
情况，信息披露制度建设良好，信息披露执行状况良好，按要求真实、准确、完整地履
行了公司的信息披露义务和职责，保障了广大投资者对公司基本情况、经营管理状况的
及时了解和掌握。
（十）内部控制的执行情况
公司按照相关法律法规的要求规范运作，建立了有效的内部控制制度，保障了公司
的日常经营管理及资产的完整、安全，确保了公司财务信息及非财务信息披露的真实、
准确和完整。报告期内，公司未发现重大风险失控、严重管理舞弊及重要流程错误等重
大缺陷。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会运作的程序合规、决策有效，独立董事分别作为董事会下属审计、薪酬
与考核、提名等专门委员会的主要成员，报告期内勤勉履职，分别召集了5次审计委会议、
1次薪酬与考核委会议，发挥了专门委员会的积极作用。
（十二）报告期内独立董事对上市公司需予以改进事项的建议
报告期内，包括在2020年度年报，2021年一季报、半年报、三季报等工作过程中，
对上市公司提出了重点关注内容及建议如下：
1、公司2020年度公司经营，在极度不利的疫情及复杂市场形势开局下，取得了超预
期的经营业绩，总体稳健良好。但对报告期内，累计亏损较大的东方永通凯迪拉克4S店、
东方鼎辰捷豹路虎4S店、东方鸿达领克4S店、长兴奥长奥迪4S店、东方上工维修连锁、
湖北美邻7-11连锁等子公司，须在今后经营中加强关注、强化应对措施，以提升其持续
经营能力，以进一步促进整体盈利能力的提升。
2、公司须持续关注、谨慎处置商誉事项，按照实际经营情况，合理做好减值测试。
3、对1年以上的应付款项、预收款项、其他应付款项等，加强跟踪及分析等管理，
及时跟进做好清理工作。
4、公司须持续关注募集资金项目的进度，跟进政府相关规划的变动及时调整项目实
施规划及后续实施方案，以推进募集资金项目的实施。
5、公司在日常经营中，须时刻关注内控实施情况，积极进行内控测评，防范或有风
险。
6、持续评估新收入准则的执行、及2021年度开始执行的新租赁准则等，对可能造成
的核算影响做好充分准备。
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7、公司须关注并跟踪年审注册会计师提出的相关建议，并把控好相关问题。
四、总体评价和建议
报告期内，作为公司独立董事积极出席相关会议，勤勉履职,尽力发挥独立作用。
作为公司独立董事将继续本着诚信与勤勉的精神,按照法律法规和《公司章程》要求
履行独立董事义务，同时注重参加培训学习，提高自身专业水平和决策能力，不断加强
与公司管理层的沟通，运用好自己的专业知识和经验，为公司的科学决策发挥作用，并
切实维护公司及全体股东的合法权益。
第八届董事会独立董事：唐 松、李柏龄、居晓林（签字）
2022年4月18日
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