股票代码：600327         股票简称：大东方        公告编号：临 2022－017

         无锡商业大厦大东方股份有限公司
   第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    无锡商业大厦大东方股份有限公司于 2022 年 5 月 6 日以通讯表决方式召开
了第八届董事会 2022 年第二次临时会议。本次董事会应参与审议董事 8 人，实
际参加审议表决董事 8 人。会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定。会议
审议并通过了以下议案：

     一、《关于受让“知贝医疗”部分股权暨增资的议案》
     表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
    董事会同意：根据上海申威资产评估有限公司评估，并出具“沪申威评报字
（2022）第 0099 号”－《上海均瑶医疗健康科技有限公司拟股权收购涉及的广
州爱贝医疗服务有限公司股东全部权益价值资产评估报告》为依据，以 2022 年
1 月 31 日为评估基准日的以收益法评估“广州爱贝医疗服务有限公司（以下简
称“知贝医疗”）股东全部权益评估值为人民币 2,600 万元”为基础，本公司控
股子公司上海均瑶医疗健康科技有限公司拟出资 775.0002 万元受让深圳市慕医
网络科技有限公司、深圳优悦荟投资咨询有限公司、北京红杉铭德股权投资中心
（有限合伙）、北京铱禾探真股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的“知贝
医疗”42.7331%股权后，再出资 2,000 万元对“知贝医疗”进行增资。通过上述
受让及增资，公司合计出资 2,775.0002 万元，获得“知贝医疗”68.1851%的股
权。

    特此公告。

                                  无锡商业大厦大东方股份有限公司董事会
                                                        2022 年 5 月 7 日