证券代码：600328      证券简称：兰太实业     公告编号：（临）2019-012



               内蒙古兰太实业股份有限公司
          第六届监事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    内蒙古兰太实业股份有限公司第六届监事会第十九次会议通知
于 2019 年 3 月 1 日以电子邮件、传真或送达方式发出。2019 年 3 月
13 日在公司会议室召开。监事会主席杨秀林先生主持了会议，应出
席会议监事 5 名，监事邹俭、韩长纯先生因工作原因不能到会，委托
杨秀林先生代为行使表决权。公司高管人员列席了会议，会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。
    经与会监事逐项审议并举手表决通过了以下议案：
    一、《2018 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议《2018 年年度报告》及《摘要》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年年度报告》及《摘要》。
    根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号--年度报告的内容
与格式》的相关规定要求，作为内蒙古兰太实业股份有限公司监
事，我们在全面了解和审核了《2018 年年度报告》及《摘要》后
出具意见如下：
    1.公司《2018 年年度报告》及《摘要》的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
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    2.公司《2018 年年度报告》及《摘要》的内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各
个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理成果和财务状况；
    3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；
    4.立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准
无保留意见的审计报告是客观、公正的；
    5.2018 年度，公司法人治理结构健全、内部控制制度完善；
董事会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员
在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《2018 年度内部控制评价报告》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公
司 2018 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、《2018 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、《2019 年度财务预算方案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、《2018 年度利润分配预案》
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年审计报告和
公司的财务决算情况，按照《公司法》与《公司章程》的规定，
结合公司的实际情况，对公司 2018 年度利润分配提出如下预案：
    （一）根据 2018 年立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018
年审计报告，年末累计可供分配利润为 434,317,342.92 元。2018


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年公司合并报表实现净利润 447,694,565.90 元，其中归属于母公
司 所 有 者 的 净 利 润 267,562,125.80 元 ， 每 股 可 供 分 配 净 利 润
0.6108 元。
    本年度拟以 2018 年末总股本 438,031,073 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.84 元(含税)，合计派发现金红利
80,597,717.43 元。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公
司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、《关于 2018 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2019 年
度日常关联交易预计的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公
司关于 2018 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2019 年度日常关
联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《关于计提资产减值准备的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公
司关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十、《关于核销应收账款的议案》


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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、《关于会计政策变更后相应调整公司会计政策的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于
会计政策变更后相应调整公司会计政策的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第一、二、四、五、六、八项议案尚需提交公司 2018 年
度股东大会审议批准后生效。
    特此公告。


                           内蒙古兰太实业股份有限公司监事会
                                    2019 年 3 月 15 日




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