兰太实业:第七届董事会第三次会议决议公告2019-05-07
证券代码:600328 证券简称:兰太实业 公告编号:(临)2019-041
内蒙古兰太实业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古兰太实业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事
会第三次会议于2019年4月30日以电子邮件、传真和书面的方式送达
与会人员,2019年5月6日以通讯表决方式召开,应到董事9名,实
到董事9名。符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
的有关规定。
经与会董事通讯表决,审议通过了以下议案:
《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)的《内蒙古兰太实业股份有限公
司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》。
其中关联董事龙小兵、范志、周杰、屈宪章回避了表决,该
议案已经独立董事事先确认。
表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会
2019年5月7日
1