证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2021-037
中盐内蒙古化工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 645,869,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 67.4421
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事韩长纯、程少民先生因工作
原因未能出席本次股东会；
3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议，部分高级管理人员列席了会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2020 年年度报告》及《摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,703,650 99.9742 166,100 0.0258 0 0.0000
2、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,703,650 99.9742 166,100 0.0258 0 0.0000
3、议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,703,650 99.9742 166,100 0.0258 0 0.0000
4、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,703,650 99.9742 166,100 0.0258 0 0.0000
5、议案名称：《2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,703,650 99.9742 166,100 0.0258 0 0.0000
6、议案名称：《2021 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,703,650 99.9742 166,100 0.0258 0 0.0000
7、议案名称：《2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,703,650 99.9742 166,100 0.0258 0 0.0000
8、议案名称：《2020 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2021 年
度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
9、议案名称：《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2021 年度预计
担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,703,650 99.9742 166,100 0.0258 0 0.0000
10、 议案名称：《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2021 年度预
计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,703,650 99.9742 166,100 0.0258 0 0.0000
11、 议案名称：《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供 2021 年度
预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,703,650 99.9742 166,100 0.0258 0 0.0000
12、 议案名称：《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供 2021 年度
预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,703,650 99.9742 166,100 0.0258 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,703,650 99.9742 166,100 0.0258 0 0.0000
14、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 645,703,650 99.9742 166,100 0.0258 0 0.0000
15、 议案名称：《关于同意调整重大资产重组交易对方业绩承诺与补偿
方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
16、 议案名称：《关于签订<中盐内蒙古化工股份有限公司与中盐吉兰
泰盐化集团有限公司业绩承诺与补偿协议补充协议之二>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 《2020 年年度 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
报告》及《摘要》
2 《2020 年度董 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
事会工作报告》
3 《2020 年度独 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
立董事述职报
告》
4 《2020 年度监 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
事会工作报告》
5 《2020 年度财 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
务决算报告》
6 《2021 年度财 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
务预算报告》
7 《2020 年度利 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
润分配预案》
8 《2020 年度日 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
常关联交易实
际发生额的确
认及 2021 年度
日常关联交易
预计的议案》
9 以特别决议方 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
式审议《关于为
中盐青海昆仑
碱业有限公司
提供 2021 年度
预计担保额度
的议案》
10 以特别决议方 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
式审议《关于为
中盐江西兰太
化工有限公司
提供 2021 年度
预计担保额度
的议案》
11 以特别决议方 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
式审议《关于为
内蒙古兰太钠
业有限责任公
司提供 2021 年
度预计担保额
度的议案》
12 以特别决议方 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
式审议《关于为
中盐吉兰泰氯
碱化工有限公
司提供 2021 年
度预计担保额
度的议案》
13 以特别决议方 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
式审议《关于修
订<公司章程>
部分条款的议
案》
14 《关于续聘会 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
计师事务所的
议案》
15 《关于同意调 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
整重大资产重
组交易对方业
绩承诺与补偿
方案的议案》
16 《关于签订<中 102,758,350 99.8386 166,100 0.1614 0 0.0000
盐内蒙古化工
股份有限公司
与中盐吉兰泰
盐化集团有限
公司业绩承诺
与补偿协议补
充协议之二>的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、上述十六项议案中，议案 9、10、11、12、13、15、16 为特
别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总
数的 2/3 以上通过。
3、议案 8、15、16 为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉
兰泰盐化集团有限公司（持有公司有表决权股份数量为 542,945,300
股）依法回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
律师：孟祥增、李栋
2、律师见证结论意见：
内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，
召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公
司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日