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公司公告

中盐化工:中盐化工2020年年度股东大会决议公告2021-05-19  

                           证券代码:600328         证券简称:中盐化工       公告编号:2021-037


                  中盐内蒙古化工股份有限公司
                 2020 年年度股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
   担个别及连带责任。
   重要内容提示:
 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点:中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
   情况:

   1、出席会议的股东和代理人人数                                   45

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          645,869,750

   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

   份总数的比例(%)                                          67.4421



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持
   情况等。
      会议由公司董事会召集,董事长李德禄先生主持。大会采取现场
   投票和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集和召开符合
   《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、     公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、     公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事韩长纯、程少民先生因工作
   原因未能出席本次股东会;
3、     公司董事会秘书陈云泉出席了会议,部分高级管理人员列席了会
   议。
二、 议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、议案名称:《2020 年年度报告》及《摘要》
        审议结果:通过
        表决情况:

       股东类型             同意                       反对                  弃权

                     票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

         A股      645,703,650 99.9742          166,100    0.0258             0   0.0000


2、议案名称:《2020 年度董事会工作报告》
        审议结果:通过
        表决情况:

       股东类型             同意                       反对                  弃权

                     票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

         A股      645,703,650 99.9742          166,100    0.0258             0   0.0000


3、议案名称:《2020 年度独立董事述职报告》
        审议结果:通过
        表决情况:
     股东类型             同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      645,703,650 99.9742          166,100    0.0258             0   0.0000


4、议案名称:《2020 年度监事会工作报告》
      审议结果:通过
      表决情况:

     股东类型             同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      645,703,650 99.9742          166,100    0.0258             0   0.0000


5、议案名称:《2020 年度财务决算报告》
      审议结果:通过
      表决情况:

     股东类型             同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      645,703,650 99.9742          166,100    0.0258             0   0.0000


6、议案名称:《2021 年度财务预算报告》
      审议结果:通过
      表决情况:

     股东类型             同意                       反对                  弃权
                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      645,703,650 99.9742          166,100    0.0258             0   0.0000


7、议案名称:《2020 年度利润分配预案》
      审议结果:通过
      表决情况:

     股东类型             同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      645,703,650 99.9742          166,100    0.0258             0   0.0000


8、议案名称:《2020 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2021 年
   度日常关联交易预计的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:

     股东类型             同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      102,758,350 99.8386          166,100    0.1614             0   0.0000


9、议案名称:《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司提供 2021 年度预计
   担保额度的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
     股东类型             同意                       反对                  弃权
                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      645,703,650 99.9742          166,100    0.0258             0   0.0000


10、 议案名称:《关于为中盐江西兰太化工有限公司提供 2021 年度预
   计担保额度的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:

     股东类型             同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      645,703,650 99.9742          166,100    0.0258             0   0.0000


11、 议案名称:《关于为内蒙古兰太钠业有限责任公司提供 2021 年度
   预计担保额度的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:

     股东类型             同意                       反对                  弃权

                   票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                            (%)                 (%)

       A股      645,703,650 99.9742          166,100    0.0258             0   0.0000


12、 议案名称:《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限公司提供 2021 年度
   预计担保额度的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
     股东类型               同意                       反对                  弃权

                     票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

       A股        645,703,650 99.9742          166,100    0.0258             0   0.0000


13、 议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:

     股东类型               同意                       反对                  弃权

                     票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

       A股        645,703,650 99.9742          166,100    0.0258             0   0.0000


14、 议案名称:《关于续聘会计师事务所的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:

     股东类型               同意                       反对                  弃权

                     票数          比例(%)    票数          比例    票数          比例

                                                              (%)                 (%)

       A股        645,703,650 99.9742          166,100    0.0258             0   0.0000


15、 议案名称:《关于同意调整重大资产重组交易对方业绩承诺与补偿
   方案的议案》
      审议结果:通过
      表决情况:
       股东类型                  同意                       反对                     弃权

                          票数          比例(%)    票数          比例       票数          比例

                                                                   (%)                    (%)

         A股       102,758,350 99.8386              166,100    0.1614                0   0.0000


16、 议案名称:《关于签订<中盐内蒙古化工股份有限公司与中盐吉兰
   泰盐化集团有限公司业绩承诺与补偿协议补充协议之二>的议案》
        审议结果:通过
        表决情况:

       股东类型                  同意                       反对                     弃权

                          票数          比例(%)    票数          比例       票数          比例

                                                                   (%)                    (%)

         A股       102,758,350 99.8386              166,100    0.1614                0   0.0000


(二)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
   议案        议案名称                     同意                           反对                弃权
   序号                             票数           比例(%)        票数       比例         票   比例
                                                                              (%)         数   (%)
   1       《2020 年年度         102,758,350        99.8386        166,100    0.1614          0 0.0000
           报告》及《摘要》
   2       《2020 年度董         102,758,350        99.8386        166,100    0.1614         0      0.0000
           事会工作报告》
   3       《2020 年度独         102,758,350        99.8386        166,100    0.1614         0      0.0000
           立董事述职报
           告》
   4       《2020 年度监         102,758,350        99.8386        166,100    0.1614         0      0.0000
           事会工作报告》
   5       《2020 年度财         102,758,350        99.8386        166,100    0.1614         0      0.0000
           务决算报告》
   6       《2021 年度财         102,758,350        99.8386        166,100    0.1614         0      0.0000
           务预算报告》
   7       《2020 年度利         102,758,350        99.8386        166,100    0.1614         0      0.0000
           润分配预案》
8    《2020 年度日    102,758,350   99.8386   166,100   0.1614   0   0.0000
     常关联交易实
     际发生额的确
     认及 2021 年度
     日常关联交易
     预计的议案》
9    以特别决议方     102,758,350   99.8386   166,100   0.1614   0   0.0000
     式审议《关于为
     中盐青海昆仑
     碱业有限公司
     提供 2021 年度
     预计担保额度
     的议案》
10   以特别决议方     102,758,350   99.8386   166,100   0.1614   0   0.0000
     式审议《关于为
     中盐江西兰太
     化工有限公司
     提供 2021 年度
     预计担保额度
     的议案》
11   以特别决议方     102,758,350   99.8386   166,100   0.1614   0   0.0000
     式审议《关于为
     内蒙古兰太钠
     业有限责任公
     司提供 2021 年
     度预计担保额
     度的议案》
12   以特别决议方     102,758,350   99.8386   166,100   0.1614   0   0.0000
     式审议《关于为
     中盐吉兰泰氯
     碱化工有限公
     司提供 2021 年
     度预计担保额
     度的议案》
13   以特别决议方     102,758,350   99.8386   166,100   0.1614   0   0.0000
     式审议《关于修
     订<公司章程>
     部分条款的议
     案》
14   《关于续聘会     102,758,350   99.8386   166,100   0.1614   0   0.0000
     计师事务所的
     议案》
15   《关于同意调     102,758,350   99.8386   166,100   0.1614   0   0.0000
     整重大资产重
           组交易对方业
           绩承诺与补偿
           方案的议案》
   16      《关于签订<中 102,758,350   99.8386   166,100   0.1614   0   0.0000
           盐内蒙古化工
           股份有限公司
           与中盐吉兰泰
           盐化集团有限
           公司业绩承诺
           与补偿协议补
           充协议之二>的
           议案》


(三)    关于议案表决的有关情况说明
         1、本次会议的议案均为非累积投票议案,所有议案均审议通过。
         2、上述十六项议案中,议案 9、10、11、12、13、15、16 为特
   别决议事项,获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总
   数的 2/3 以上通过。
        3、议案 8、15、16 为涉及关联交易事项,公司控股股东中盐吉
   兰泰盐化集团有限公司(持有公司有表决权股份数量为 542,945,300
   股)依法回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:内蒙古加度律师事务所
   律师:孟祥增、李栋
2、律师见证结论意见:
        内蒙古加度律师事务所认为,本次股东大会的召集、召开程序,
   召集人资格和出席会议人员的资格,会议表决程序、表决结果均符合
   《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公
   司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。


                              中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
                                              2021 年 5 月 19 日