中盐化工:中盐化工关于召开2021年第二次临时股东大会的通知2021-07-29
证券代码:600328 证券简称:中盐化工 公告编号:2021-046
中盐内蒙古化工股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2021年8月13日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投
票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投
票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021 年 8 月 13 日 9 点 30 分
召开地点:中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 8 月 13 日
至 2021 年 8 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程
序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 √
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则 √
2.04 发行对象及认购方式 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募集资金金额及用途 √
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排 √
2.10 本次非公开发行决议有效期 √
3 《关于批准<公司 2021 年非公开发行 A 股股票 √
预案>的议案》
4 《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集 √
资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于批准本次收购有关审计报告、备考审阅 √
报告、资产评估报告的议案》
6 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的 √
影响及采取的填补措施的议案》
7 《关于控股股东、实际控制人、董事、高级管 √
理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采
取填补措施承诺的议案》
8 《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评 √
估结论的合理性、评估方法的适用性和评估定
价公允性的议案》
9 《关于公司未来三年(2021-2023 年)股东分 √
红回报规划的议案》
10 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告 √
的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非 √
公开发行股票相关事宜的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案全部已经公司第七届监事会第二十次与董事会第二十
九次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》。
2、 特别决议议案:全部议案
3、 对中小投资者单独计票的议案:全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易
终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如
果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加
网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同
品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表
决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司
股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600328 中盐化工 2021/8/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续:法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托
书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户
卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记,
信函、传真以登记时间内收到为准。
2、登记时间:2021年8月12日上午9时—11时;下午14时—17时。
3、登记地点:内蒙古阿拉善经济开发区本公司证券法律事务部。
六、 其他事项
1、会期半天,与会股东交通及食宿费用自理。
2、公司通讯地址:内蒙古阿拉善左旗乌斯太镇阿拉善经济开发
区
3、联系方式: 电 话:(0483)8182016
(0483)8182785
传 真:(0483)8182022
邮 编:750336
联系人:孙卫荣 张淑燕
特此公告。
中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
2021 年 7 月 29 日
附件:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件:授权委托书
授 权 委 托 书
中盐内蒙古化工股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年
8 月 13 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表
决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行股票
条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案
的议案》
2.01 本次发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格和定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金金额及用途
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润
的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3 《关于批准<公司 2021 年非公开发
行 A 股股票预案>的议案》
4 《关于公司 2021 年非公开发行 A
股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
5 《关于批准本次收购有关审计报
告、备考审阅报告、资产评估报告
的议案》
6 《关于公司非公开发行股票摊薄
即期回报的影响及采取的填补措
施的议案》
7 《关于控股股东、实际控制人、董
事、高级管理人员关于非公开发行
股票摊薄即期回报采取填补措施
承诺的议案》
8 《关于评估机构的独立性、评估假
设前提和评估结论的合理性、评估
方法的适用性和评估定价公允性
的议案》
9 《关于公司未来三年(2021-2023
年)股东分红回报规划的议案》
10 《关于公司前次募集资金使用情
况专项报告的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会
办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。