证券代码：600328        证券简称：中盐化工       公告编号：2021-074

                   中盐内蒙古化工股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
   一、 会议召开和出席情况
   (一) 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 9 日
   (二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
   (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
        份情况：

   1、出席会议的股东和代理人人数                                      9

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            534,363,623

   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

   份总数的比例（%）                                            55.7986


(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
   情况等。
        会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场
   投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合
   《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、    公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、    公司在任监事 5 人，出席 5 人；
   3、      公司董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
         审议结果：通过
   表决情况：
   股东类型   同意                     反对                    弃权

              票数          比例（%） 票数         比例（%） 票数           比例（%）

   A股        534,363,623 100.0000 0               0.0000      0            0.0000


2、议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

         审议结果：通过

   表决情况：

   股东类型   同意                     反对                    弃权

              票数          比例（%） 票数         比例（%） 票数           比例（%）

   A股        534,363,623 100.0000 0               0.0000      0            0.0000


   (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
   议案       议案名称            同意                  反对                弃权
   序号                      票数   比例（%）        票   比例        票    比例（%）
                                                     数   （%）       数
   1        《关于修订<公    994,945    100.0000       0 0.0000         0      0.0000
            司章程>部分条
            款的议案》
   2        《关于修订<独    994,945    100.0000      0     0.0000     0       0.0000
            立董事制度>的
            议案》


   (三)     关于议案表决的有关情况说明
          1.本次会议的议案均为非累积投票议案，议案全部审议通过。
          2.上述第一项议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东
  代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
  1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
  律师：孟祥增、李栋
2、   律师见证结论意见：
      内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，
  召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合
  《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公
  司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、   经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、   本所要求的其他文件。




                                   中盐内蒙古化工股份有限公司
                                                2021 年 9 月 10 日