证券代码：600328      证券简称：中盐化工     公告编号：（临）2021-077



                 中盐内蒙古化工股份有限公司
           第七届董事会第三十一次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第三十一次会议于2021年9月16日将会议通知以电子邮件、传真或书
面的方式送达与会人员，2021年9月23日以通讯表决方式召开，应到董
事8名，实到董事8名。符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会
议事规则》相关规定。
    经与会董事通讯表决，审议通过了以下议案：
    一、《关于投资建设中盐吉兰泰氯碱化工有限公司电石厂 40.5MVA
电石炉升级改造项目的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于投资建设
中盐吉兰泰氯碱化工有限公司电石厂 40.5MVA 电石炉升级改造项目的公
告》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于增加 2021
年度日常关联交易预计的公告》。
    其中关联董事龙小兵、乔雪莲、周杰、屈宪章回避表决，该议案已经
独立董事事先确认并发表了独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《中盐内蒙古化工股份有限公司关于召开 2021
年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述第二项议案尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议批准
后生效。
    特此公告。




                                 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
                                          2021年9月24日




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