证券代码：600328         证券简称：中盐化工        公告编号：2021-084

               中盐内蒙古化工股份有限公司
          2021 年第四次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
    一、 会议召开和出席情况
 （一）股东大会召开的时间：2021 年 10 月 14 日
 （二）股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
   1、出席会议的股东和代理人人数                          26

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          26,045,032

   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

权股份总数的比例（%）                                     6.0624



 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
    会议由公司董事会召集，董事长李德禄先生主持。大会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、 公司董事会秘书的出席了会议；部分高级管理人员列席了
   会议。
二、 议案审议情况
(一)    非累积投票议案
1、议案名称：《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》
          审议结果：通过
          表决情况：
       股东类型                   同意                           反对                      弃权

                           票数          比例（%）        票数          比例        票数          比例

                                                                        （%）                     （%）

          A股       25,839,232           99.2098        205,800     0.7902                 0    0.0000




   (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

   议案         议案名称                 同意                      反对                     弃权
   序号                             票数        比例         票数          比例      票数         比例
                                                （%）                      （%）                  （%）
   1        《关 于增加           25,839,232    99.2098      205,800       0.7902           0      0.0000

            2021 年度日常
            关联交易预计
            的议案》



(三)    关于议案表决的有关情况说明
          1.本次会议的议案为非累积投票议案，议案审议通过。
          2. 本次会议的议案涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉兰
   泰盐化集团有限公司（持有公司有表决权股份数量为 528,051,828
   股）依法回避表决。
三、 律师见证情况
   1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
       律师：孟祥增、李栋
   2、律师见证结论意见：
       内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，
   召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合
   《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公
   司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。


                               中盐内蒙古化工股份有限公司
                                    2021 年 10 月 15 日