证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2022-043
中盐内蒙古化工股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 572,041,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.7329
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事程少民、韩长纯先生因工
作原因未能出席本次股东会；
3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议，部分高级管理人员列席了
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2021 年年度报告》及《摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 572,035,781 99.9990 5,500 0.0010 0 0.0000
2、议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 572,038,081 99.9994 3,200 0.0006 0 0.0000
3、议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 572,035,781 99.9990 5,500 0.0010 0 0.0000
4、议案名称：《2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 572,035,781 99.9990 5,500 0.0010 0 0.0000
5、议案名称：《2021 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 572,035,781 99.9990 5,500 0.0010 0 0.0000
6、议案名称：《2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 569,168,636 99.4978 2,872,645 0.5022 0 0.0000
7、议案名称：《2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 572,037,681 99.9993 3,600 0.0007 0 0.0000
8、议案名称：《2021 年度日常关联交易实际发生额的确认及 2022 年
度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 55,053,653 99.9900 5,500 0.0100 0 0.0000
9、议案名称：以特别方式审议《关于为中盐青海昆仑碱业有限公司
提供 2022 年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 572,019,181 99.9961 22,100 0.0039 0 0.0000
10、 议案名称：以特别方式审议《关于为江西兰太化工有限公司提
供 2022 年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 572,019,481 99.9961 21,800 0.0039 0 0.0000
11、 议案名称：以特别方式审议《关于为中盐内蒙古化工钠业有限
公司提供 2022 年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 572,019,481 99.9961 21,800 0.0039 0 0.0000
12、 议案名称：以特别方式审议《关于为中盐吉兰泰氯碱化工有限
公司提供 2022 年度预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 572,019,181 99.9961 19,800 0.0034 2,300 0.0005
13、 议案名称：以特别方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 572,019,181 99.9961 22,100 0.0039 0 0.0000
14、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%）
A股 572,021,481 99.9965 19,800 0.0035 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
1 《2021 年年度报告》 55,053,653 99.9900 5,500 0.0100 0 0.0000
及《摘要》
2 《2021 年度董事会 55,055,953 99.9941 3,200 0.0059 0 0.0000
工作报告》
3 《2021 年度独立董 55,053,653 99.9900 5,500 0.0100 0 0.0000
事述职报告》
4 《2021 年度监事会 55,053,653 99.9900 5,500 0.0100 0 0.0000
工作报告》
5 《2021 年度财务决 55,053,653 99.9900 5,500 0.0100 0 0.0000
算报告》
6 《2022 年度财务预 52,186,508 94.7826 2,872,645 5.2174 0 0.0000
算报告》
7 《2021 年度利润分 55,055,553 99.9934 3,600 0.0066 0 0.0000
配预案》
8 《2021 年度日常关 55,053,653 99.9900 5,500 0.0100 0 0.0000
联交易实际发生额
的确认及 2022 年度
日常关联交易预计
的议案》
9 以特别决议方式审 55,037,053 99.9598 22,100 0.0402 0 0.0000
议《关于为中盐青海
昆仑碱业有限公司
提供 2022 年度预计
担保额度的议案》
10 以特别决议方式审 55,037,353 99.9604 21,800 0.0396 0 0.0000
议《关于为江西兰太
化工有限公司提供
2022 年度预计担保
额度的议案》
11 《关于为中盐内蒙 55,037,353 99.9604 21,800 0.0396 0 0.0000
古化工钠业有限公
司提供 2022 年度预
计担保额度的议案》
12 以特别决议方式审 55,037,053 99.9598 19,800 0.0359 2,300 0.0043
议《关于为中盐吉兰
泰氯碱化工有限公
司提供 2022 年度预
计担保额度的议案》
13 以特别决议方式审 55,037,053 99.9598 22,100 0.0402 0 0.0000
议《关于修订<公司
章程>部分条款的议
案》
14 《关于续聘会计师 55,039,353 99.9640 19,800 0.0360 0 0.0000
事务所的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
2、上述十四项议案中，议案 9、10、11、12、13 为特别决议事
项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。
3、议案 8 为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉兰泰盐化
集团有限公司（持有公司有表决权股份数量为 516,982,128 股）依
法回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
律师：孟祥增、李栋
2、律师见证结论意见：
内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，
召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公
司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中盐内蒙古化工股份有限公司
2022 年 5 月 14 日
