证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2022-048
中盐内蒙古化工股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 574,540,081
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.9938
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
征集投票权的情况：
根据公司于 2022 年 5 月 11 日刊登在上海证券交易所网站的《关
于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-042 号），
公司独立董事吴振宇先生作为征集人，就公司 2022 年第一次临时股
东大会审议的股权激励相关提案向全体股东征集投票权。截至征集结
束时间，共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于制订<中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,911,381 99.8905 628,700 0.1095 0 0.0000
2、议案名称：《关于制订<中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,911,381 99.8905 628,700 0.1095 0 0.0000
3、议案名称：《关于制订<中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,911,381 99.8905 628,700 0.1095 0 0.0000
4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 573,911,381 99.8905 628,700 0.1095 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于选举董事议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
5.01 董事候选人： 570,172,383 99.2397 是
周杰
5.02 董事候选人： 570,172,384 99.2397 是
龙小兵
5.03 董事候选人： 570,158,585 99.2373 是
乔雪莲
5.04 董事候选人： 570,172,386 99.2397 是
李德禄
5.05 董事候选人： 570,158,587 99.2373 是
屈宪章
2、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
6.01 独立董事候选 570,172,383 99.2397 是
人：胡书亚
6.02 独立董事候选 570,172,384 99.2397 是
人：李强
6.03 独立董事候选 570,172,385 99.2397 是
人：赵艳灵
3、关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
7.01 监事候选人： 570,158,583 99.2373 是
程少民
7.02 监事候选人： 570,158,584 99.2373 是
韩长纯
7.03 监事候选人： 570,172,385 99.2397 是
许鸿坤
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
1 《关于制 订<中 盐内 56,929,253 98.9077 628,700 1.0923 0 0.0000
蒙古化工股份有限公
司 2021 年限制 性股
票激励计划（草案修
订稿）>及其摘要的议
案》
2 《关于制 订<中 盐内 56,929,253 98.9077 628,700 1.0923 0 0.0000
蒙古化工股份有限公
司 2021 年限制 性股
票激励计划管理办
法>的议案》
3 《关于制 订<中 盐内 56,929,253 98.9077 628,700 1.0923 0 0.0000
蒙古化工股份有限公
司 2021 年限制 性股
票激励计划实施考核
管理办法（修订稿）>
的议案》
4 《关于提请股东大会 56,929,253 98.9077 628,700 1.0923 0 0.0000
授权董事会办理公司
2021 年限制性股票激
励计划相关事项的议
案》
5.01 董事候选人：周杰 53,190,255 92.4116
5.02 董事候选人：龙小兵 53,190,256 92.4116
5.03 董事候选人：乔雪莲 53,176,457 92.3876
5.04 董事候选人：李德禄 53,190,258 92.4116
5.05 董事候选人：屈宪章 53,176,459 92.3876
6.01 独立董事候选人：胡书 53,190,255 92.4116
亚
6.02 独立董事候选人：李强 53,190,256 92.4116
6.03 独立董事候选人：赵艳 53,190,257 92.4116
灵
7.01 监事候选人：程少民 53,176,455 92.3876
7.02 监事候选人：韩长纯 53,176,456 92.3876
7.03 监事候选人：许鸿坤 53,190,257 92.4116
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次会议的议案为非累积投票和累计投票两种类型议案，议案
全部审议通过。
2.上述议案 1-4 均为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
律师：孟祥增、李栋
2、律师见证结论意见：
内蒙古建加度师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，
召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公
司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
中盐内蒙古化工股份有限公司
2022 年 5 月 27 日
