证券代码：600328       证券简称：中盐化工       公告编号：（临）2022-052



                  中盐内蒙古化工股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二次会议于2022年6月22日将会议通知以电子邮件、传真或书面的方式送
达与会人员，2022年6月27日在中盐内蒙古化工股份有限公司会议室以通
讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名，会议由董事长周杰先生
主持。公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    经与会董事逐项审议并举手表决通过了以下议案：
    一、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项
的议案》
    调整事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于调整公司限制性股票激励计划相关事项的
公告》（公告编号：2022-054）。
    表决结果：有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事周杰、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    授予事项详情请参见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于向公司限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-055）
    表决结果：有权表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事周杰、李德禄、屈宪章回避对本议案的表决。
    （三）审议通过《关于向阿拉善盟捐赠防疫抗旱款项的议案》
    1、对外捐赠事项概述
    当前，内蒙古自治区新冠肺炎疫情防控形势依旧不容乐观，同时，今年
春夏季以来，阿拉善盟降水偏少，抗旱形势严峻，地方政府号召各界发扬社
会大爱和守望相助的精神，共渡难关。
    公司作为阿拉善盟唯一一家具有央企背景的上市公司，为体现上市公司
的社会责任和担当，在做好生产经营和自身疫情防控的同时，积极响应地方
政府号召，拟向阿拉善盟捐赠人民币 40 万元，专项用于地方政府防疫抗旱
工作。
    2、本次对外捐赠事项对公司影响
    本次对外捐赠事项是公司积极履行上市公司社会责任的重要体现，为国
家和地方抗击疫情和防暑降旱工作提供了有力支持。符合公司积极承担社会
责任的要求，有利于提升公司社会影响力。
    公司本次对外捐赠资金来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不
构成重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。
    3、其他相关事项
    根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司对外捐赠管理
办法》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重
大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。
    表决结果：有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1．公司第八届董事会第二次会议决议；
    2．独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
                                  2
特此公告。




                 中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
                         2022年6月28日




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