中盐内蒙古化工股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会资料




           中盐内蒙古化工股份有限公司
       2022 年第二次临时股东大会资料




                                股票代码：600328
                                  2022 年 8 月 2 日




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                       中盐内蒙古化工股份有限公司
                2022 年第二次临时股东大会会议议程

       一、会议召开的日期、时间:
       1、现场会议召开时间为：2022 年 8 月 2 日上午 9:30 时；
       2、网络投票时间为:2022 年 8 月 2 日上午 9:15-11:30 时，下午
13:00-15:00 时。
       二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
       三、现场会议召开地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
       四、现场会议议程
       （一）主持人宣布会议开始
       （二）宣布现场到会股东、股东代表人及代表有表决权的股份数
额。
       （三）介绍出席现场会议的股东或股东代理人、董事、监事，列
席会议的高级管理人员、董事会聘请的律师及邀请的其他人员。
       （四）提请股东大会审议如下议案：
       1、《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股
东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》；
       2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
       3、《关于确定第八届董事会董事津贴的议案》。

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      上述第 1、2 项议案需由股东大会特别决议通过。
      （五）推选监票人（股东代表、律师、监事各一名）。
      （六）现场出席股东对提交审议议案进行投票表决。
      （七）休会，表决统计（包括现场投票和网络投票结果）。
      （八）复会，宣布表决结果。
      （九）宣读股东大会决议。
      （十）见证律师宣读法律意见书。
      （十一）主持人宣布会议结束。




                                                           2022 年 8 月 2 日




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2022 年第二次临时股东大会
   材    料  之    一



    关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有
效期及股东大会授权董事会及董事会授权人士办理相关
                事宜有效期的议案

      中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月
28 日、2021 年 8 月 13 日分别召开第七届董事会第二十九次会议、2021
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件
的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等相关议案。根
据上述决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授
权董事会及董事会授权人士办理相关事宜的有效期为公司 2021 年第二次
临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起 12 个月，即
有效期为 2021 年 8 月 13 日至 2022 年 8 月 12 日。
      鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，
公司于 2022 年 7 月 15 日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关
于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董
事会及董事会授权人士办理相关事宜有效期的议案》，董事会拟将上述决
议的有效期和相关授权有效期自有效期届满之日起延长 12 个月，即延长
至 2023 年 8 月 12 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他
内容不变。独立董事发表了同意的独立意见。
      该议案已经公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会
议审议通过。
      请各位股东予以审议。
                                       中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
                                                      2022年8月2日
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 2022 年第二次临时股东大会
    材    料   之    二



                        中盐内蒙古化工股份有限公司
                      关于修订<公司章程>部分条款的议案

         公司于 2022 年 6 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
 分公司办理完成公司 2021 年限制性股票激励计划的首次授予登记工
 作。根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》相关规定
 及公司注册资本变更情况，依据《公司法》等有关法律、法规，拟对
 《公司章程》部分条款做如下修订：
           原《公司章程》条款                               拟修订后《公司章程》条款
  第七条 公司注册资本为人民币   第七条 公司注册资本为人民币
95766.4592 万元。             96891.9392 万元。
  第二十条 公司目前股份总数为          第二十条 公司目前股份总数为
95766.4592 万股，公司的股本结构为： 96891.9392 万股，公司的股本结构为：
普通股 95766.4592 万股，其他种类股 0 普通股 96891.9392 万股，其他种类股 0
股。                                              股。
  第一百五十三条 公司党委根据《党    第一百五十三条 公司党委根据《党
章》及《中国共产党党组织工作条例》 章》及《中国共产党国有企业基层组织工
等党内法规履行职责：               作条例（试行）》等党内法规履行职责：

         该议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过。
         请各位股东予以审议。




                                       中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
                                                      2022年8月2日




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2022年第二次临时股东大会
   材    料   之    三



                       中盐内蒙古化工股份有限公司
                   关于确定第八届董事会董事津贴的议案

        结合公司所在地区、所处行业、规模相似上市公司的薪酬水平和公司
实际情况制订，有利于充分调动公司董事积极性，使其更好的履行勤勉尽
责的义务，有利于公司进一步优化治理结构，提升董事会决策效果和质量，
促进公司规范运作，不存在损害公司及股东利益的情况，符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。第八届董事会独立董事津贴标准拟定为 6 万元
／年／人（含税）。
        该议案已经公司第七届董事会第四十二次会议审议通过。
        请各位股东予以审议。




                                            中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
                                                           2022年8月2日




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