证券代码：600328        证券简称：中盐化工      公告编号：2022-069

                 中盐内蒙古化工股份有限公司
            2022 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
   情况：

  1、出席会议的股东和代理人人数                                     29

  2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            580,969,920

  3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

  份总数的比例（%）                                            59.9606


  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
  持情况等。
      会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投
  票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公
  司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
  1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
  2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
  3、 公司董事会秘书陈云泉出席了会议，部分高级管理人员列席了
  会议。
  二、 议案审议情况
  (一) 非累积投票议案
  1、 议案名称：以特别决议方式审议《关于延长公司非公开发行 A
  股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及董事会授权人
  士办理相关事宜有效期的议案》
  审议结果：通过
  表决情况：

    股东类型               同意                        反对                   弃权

                    票数           比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                              （%）                  （%）

         A股     580,661,020 99.9468           308,900        0.0532          0   0.0000


2、 议案名称：以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款
   的议案》
   审议结果：通过
  表决情况：

    股东类型              同意                         反对                   弃权

                   票数           比例（%）     票数           比例    票数          比例

                                                              （%）                  （%）

      A股       577,462,136 99.3962 3,507,784                 0.6038          0   0.0000


3、 议案名称：《关于确定第八届董事会董事津贴的议案》
   审议结果：通过
  表决情况：

    股东类型               同意                        反对                   弃权

                    票数           比例（%）    票数          比例     票数          比例

                                                              （%）                  （%）

         A股     580,665,120 99.9475           304,800        0.0525          0   0.0000


  (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
   议   议案名称            同意                   反对                 弃权
   案                  票数   比例（%）     票数          比例     票数   比例
   序                                                     （%）           （%）
   号
   1 以特别决议方     65,445,   99.5302     308,900       0.4698      0   0.0000
      式审议《关于        492
      延长公司非公
      开发行 A 股股
      票股东大会决
      议有效期及股
      东大会授权董
      事会及董事会
      授权人士办理
      相关事宜有效
      期的议案》
   2 以特别决议方     62,246,   94.6653   3,507,784       5.3347      0   0.0000
      式审议《关于        608
      修订<公司章
      程>部分条款
      的议案》
   3 《关于确定第     65,449,   99.5364     304,800       0.4636      0   0.0000
      八届董事会董        592
      事津贴的议
      案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明
   1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
   2、上述三项议案中，议案 1、2 为特别决议事项，获得了出席会议股
   东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
   律师：孟祥增、李栋
2、 律师见证结论意见：
   内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集
   人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公
   司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章
   程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、   经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、   本所要求的其他文件。


                                   中盐内蒙古化工股份有限公司

                                               2022 年 8 月 3 日