证券代码：600328         证券简称：中盐化工       公告编号：2022-080

                  中盐内蒙古化工股份有限公司
              2022 年第三次临时股东大会决议公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 16 日
   (二) 股东大会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
   情况：

   1、出席会议的股东和代理人人数                                    24

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）           519,556,235

   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

   份总数的比例（%）                                           53.4998


(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
   情况等。
       会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。大会采取现场投
   票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公
   司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、   公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、   公司在任监事 5 人，出席 5 人；
   3、      公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、议案名称：以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议
   案》
         审议结果：通过
   表决情况：

        股东类型                 同意                       反对                     弃权

                          票数          比例（%）    票数          比例       票数          比例

                                                                   （%）                    （%）

          A股          519,167,535 99.9251          388,700    0.0749                0    0.0000


   (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
   议       议案名称                同意                       反对                 弃权
   案                        票数          比例（%）    票数          比例      票数 比例
   序                                                                 （%）           （%）
   号
   1      以特别决议方     3,952,007        91.0452    388,700        8.9548          0     0.000
          式审议《关于                                                                          0
          修订<公司章
          程>部分条款
          的议案》



(三)     关于议案表决的有关情况说明

   1.本次会议的议案均为非累积投票类型议案，议案全部审议通过。
   2.上述议案为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有
   效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


三、 律师见证情况
  1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
  律师：孟祥增、李栋
2、   律师见证结论意见：
      内蒙古加度律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序，
  召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合
  《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公
  司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。
  特此公告。


       上网公告文件
  经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
       报备文件
  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议


                       中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
                               2022 年 9 月 17 日