天通控股股份有限公司


2018 年第三次临时股东大会


       会 议 资 料




     二〇一八年十一月二十三日
                       天通控股股份有限公司
              2018 年第三次临时股东大会会议议程


现场会议时间：2018 年 11 月 23 日（星期五）上午 10:00

网络投票时间：2018 年 11 月 23 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00

会议地点：公司会议室

主持人：董事长潘建清先生

会议议程：

一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数

二、宣布本次股东大会会议议程

三、审议会议议案

    《关于修改〈公司章程〉的议案》

    上述议案为特别决议议案，需经出席会议的股东及委托代理人有效表决票的

三分之二以上通过。同时在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资

者表决进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）

五、进行现场投票表决

1）指定唱票人、计票人、监票人；

2）投票；

3）休会检票。

六、休会，下午 15:30 继续开会

七、由监票人宣读表决统计结果
八、宣读股东大会决议

九、大会见证律师宣读法律意见书

十、主持人宣布会议结束
会议资料：

                   关于修改《公司章程》的议案


各位股东及股东委托代理人：
    根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议
通过的关于修改《中华人民共和国公司法》的决定，并结合公司实际情况，经公
司七届十三次董事会审议通过，对《公司章程》部分条款作如下修改：
                修改前                               修改后

第二十三条 ……                      第二十三条   ……
   （二）与持有本公司股票的其他公        （二）与持有本公司股份的其他公司
司合并；                             合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；      （三）将股份用于员工持股计划或者
   （四）股东因对股东大会作出的公 股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收       （四）股东因对股东大会作出的公司
购其股份的。                         合并、分立决议持异议，要求公司收购其
    除上述情形外，公司不进行买卖本 股份。
公司股票的活动。                         （五）将股份用于转换公司发行的可
                                     转换为股票的公司债券；
                                         （六）公司为维护公司价值及股东权
                                     益所必需。
第二十四条      ……                 第二十四条   ……
                                         公司因本章程第二十三条第（三）项、
                                     第（五）项、第（六）项规定的情形收购
                                     本公司股份的，应当通过公开的集中交易
                                     方式进行。

第二十五条     公司因本章程第二十三 第二十五条    公司因本章程第二十三条
条第（一）项至第（三）项的原因收购 第（一）项、第（二）项规定的情形收购
本公司股份的，应当经股东大会决议。 本公司股份的，应当经股东大会决议。公
公司依照第二十三条规定收购本公司 司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
股份后，属于第（一）项情形的，应当 项、第（六）项规定的情形收购本公司股
自收购之日起 10 日内注销；属于第 份的，需经三分之二以上董事出席的董事
（二）项、第（四）项情形的，应当在 会会议决议。公司依照第二十三条规定收
6 个月内转让或者注销。               购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
    公司依照第二十三条第（三）项规 应当自收购之日起十日内注销；属于第
定收购的本公司股份，将不超过本公司 （二）项、第（四）项情形的，应当在六
已发行股份总额的 5%；用于收购的资 个月内转让或者注销；属于第（三）项、
金应当从公司的税后利润中支出；所收 第（五）项、第（六）项情形的，公司合
购的股份应当 1 年内转让给职工。      计持有的本公司股份数不得超过本公司
                                     已发行股份总额的百分之十，并应当在三
                                     年内转让或者注销。
第二百一十三条 ……                      第二百一十三条 ……
    （二）发挥政治核心作用，领导工       （二）发挥在企业发展中的政治引领
会、共青团等群团组织，团结凝聚职工 作用和在职工群众中的政治核心作用，领
群众，维护各方的合法权益，服务中心 导工会、共青团等群团组织，团结凝聚职
工作，促进企业健康发展；             工群众，维护各方的合法权益，服务中心
    ……                             工作，促进企业健康发展；
                                         ……


    关于修改《公司章程》的公告已刊登于 2018 年 11 月 8 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》上，修改后的《公司章程》登载于上海证券交易所
网站：www.sse.com.cn。


    请各位股东及股东委托代理人审议。




                                                天通控股股份有限公司董事会
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