证券代码：600330        证券简称：天通股份        公告编号：临 2020-053



                    天通控股股份有限公司
                    八届五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
     天通控股股份有限公司八届五次董事会会议通知于 2020 年 9 月 5 日以传真、
电子邮件和书面方式发出。会议于 2020 年 9 月 8 日以传真、通讯方式举行，会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
     （一）《关于减持公司所持其他上市公司股份暨关联交易的议案》
     公司与海宁东方天力创新产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东方
天力”）作为一致行动人，现合计持有亚光科技集团股份有限公司（证券代码：
300123，以下简称“亚光科技”）83,387,046 股股份，占其总股本（指剔除回购
专户中股份之后的总股本 1,007,559,123 股，下同）的 8.28%；其中本公司持有
亚光科技 69,489,205 股，占其总股本的 6.90%，东方天力持有 13,897,841 股，
占其总股本的 1.38%。董事会同意授权公司管理层自公司持有的亚光科技股份上
市流通之日（即 2020 年 10 月 23 日）起的六个月内通过集中竞价、大宗交易、
协议转让等方式，根据市场情况择机减持公司所持有的亚光科技 69,489,205 股
股份，占其总股本的 6.90%。若在本次计划减持期间，亚光科技有送股、转增股
本、配股等股份变动事项，上述减持股份数量做相应的调整。
     由于公司监事张桂宝女士的女儿沈璨女士为东方天力普通合伙人（GP）海
宁天力投资管理合伙企业（有限合伙） 以下简称“海宁天力”）的有限合伙人（LP）
（占海宁天力出资额的 93%），以及公司董事叶时金先生任东方天力投资决策委
员会委员，因此本次交易构成了关联交易，董事叶时金先生需回避表决。
     表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司临 2020-054 号“关于减持其他上市公司股份暨关联交易
公告”。
    （二）《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的提案》
    具体内容详见公司临 2020-055 号“关于召开 2020 年第四次临时股东大会的
通知”。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。


    特此公告。


                                         天通控股股份有限公司董事会
                                               二Ｏ二Ｏ年九月十日